Правоохранители ликвидировали в Днепропетровске 16 декабря конвертационный центр. С его помощью удалось "отмыть" более 100 миллионов гривен в течение года.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.

Конвертационный центр создали для вывода денег с предприятий, которые занимались заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов.

Организовала его 36-летняя женщина, которая ранее уже имел судимость за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она руководила им, работала с клиентами и распределяла доходы от незаконной деятельности между другими участниками группы.

В махинациях участвовали теневой бухгалтер, 28-летняя бывшая работница банка, и курьеры - 57-летняя женщина и 21-летний мужчина.

Популярные статьи сейчас
Два штрафа за одну повестку? ТЦК начисляют наказание и перегибают палку, как не платить лишнее Пенсионерам выплатят по 5 тысяч: как получить надбавку В Украине отменят некоторые льготы, действовавшие годами Школьное образование перекроят заново: какие изменения ждут учащихся с 1 по 12 класс
Показать еще

Для проведения финансовых операций создали пять фиктивных предприятий, два из которых оформили на наркозависимых людей. Деньги снимали через счета 11 физических лиц в трех банках города.

Читайте также: СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен (фото)

Правоохранители во время обыска изъяли печати фиктивных предприятий, банковские карточки, более 300 тысяч гривен, системные блоки. На счетах заблокировали 400 тысяч гривен.

Напомним, в Полтавской области пресекли деятельность конвертационного центра. Он успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен. Его организаторы предоставляли "услуги" по отмыванию денег, уклонение от уплаты налогов и обналичивания средств. Центр работал в течение пяти месяцев.