Правоохранители ликвидировали в Днепропетровске 16 декабря конвертационный центр. С его помощью удалось "отмыть" более 100 миллионов гривен в течение года.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОб этом сообщает пресс-служба Министерства внутренних дел.
Конвертационный центр создали для вывода денег с предприятий, которые занимались заготовкой, переработкой и реализацией лома черных и цветных металлов.
Организовала его 36-летняя женщина, которая ранее уже имел судимость за мошенничество и уклонение от уплаты налогов. Она руководила им, работала с клиентами и распределяла доходы от незаконной деятельности между другими участниками группы.
В махинациях участвовали теневой бухгалтер, 28-летняя бывшая работница банка, и курьеры - 57-летняя женщина и 21-летний мужчина.
Для проведения финансовых операций создали пять фиктивных предприятий, два из которых оформили на наркозависимых людей. Деньги снимали через счета 11 физических лиц в трех банках города.
Читайте также: СБУ накрыла конвертцентр с оборотом в 200 миллионов гривен (фото)
Правоохранители во время обыска изъяли печати фиктивных предприятий, банковские карточки, более 300 тысяч гривен, системные блоки. На счетах заблокировали 400 тысяч гривен.
Напомним, в Полтавской области пресекли деятельность конвертационного центра. Он успел вывести в "тень" более 150 миллионов гривен. Его организаторы предоставляли "услуги" по отмыванию денег, уклонение от уплаты налогов и обналичивания средств. Центр работал в течение пяти месяцев.
