Сергей и Юлия Левочкины – действующие депутаты украинского парламента от "Оппозиционной платформы – За жизнь" были замешаны в схеме отмывания российских бюджетных денег. Об этом сообщает портал журналистских расследований "Слідство. Інфо", который ссылается на Проект по расследованию коррупции и организованной преступности OCCRP. Как оказалось, украинские нардепы были владельцами латвийского банка Trasta Komercbanka, который причастен к масштабной схеме, в которой выводились миллиарды долларов из российского госбюджета.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
Подписаться
Расследователям удалось установить, что посредством финансовой схемы из российских банков было выведено более 20 миллиардов долларов на счета фейковых компаний. По данным журналистов, эти деньги принадлежали организованной преступности или средства из российского бюджета, выведенные за период 2011-2014 годов. И среди тех, кто выводил эти деньги, был именно Trasta Komercbanka.
Из переписок Левочкиных было установлено, что банком фактически управлял американец Чарльз Трехерн, которому принадлежало около 10% в этом финучреждении. Под присмотром Юлии Левочкиной гражданин США управлял почти четырьмя десятками офшоров, особняком во Франции и произведениями искусства. Чарльз Трехерн, конечно же, вынужден был скрывать настоящих владельцев всего, что принадлежало якобы ему, об этом стает ясно из его переписки с адвокатом Левочкиных.
Напомним, Сергей Левочкин и возможное уклонение от уплаты налогов.
Ранее портал "Знай.ua" сообщал, что дело Фрумана-Парнаса потянет за собой дело Левочкина.
Также портал "Знай.ua" писал, что Юлия Левочкина пришла в Раду с сумкой из кожи пони.
