Расследование фактов хищения, отмывания и присвоения государственных средств бывшим беглым экс-президентом Виктором Януковичем и связанными с ним лицами было самым масштабным в Украине за всю историю независимости.

Это расследование включало обработку оперативных данных из разных информационных источников и баз данных, исследования зарубежного и внутригосударственного движения средств, идентификацию IP-адресов участников схем и активное сотрудничество с иностранными партнерами.

Об этом заявил глава Государственной службы финансового мониторинга Украины Игорь Черкасский, рассказав также о деталях расследования.

Для отмывания средств использовались наиболее ликвидные государственные финансовые инструменты.

"Были использованы облигации внутреннего государственного займа. С целью легализации часть присвоенных средств была использована для приобретения высоколиквидных ОВГЗ, эмитированных в долларах США, а остальные средства были размещены на банковских депозитных", - сообщил Черкасский в интервью "Укринформу".

"Мы отследили связи между бывшими должностными лицами и компаниями-нерезидентами. Стало понятно, что указанные "инвестиции" были ничем иным, как ранее выведенными из Украины (теми же экс-чиновниками) средствами. Затем они вводились в Украине с целью получения сверхприбыльного и высокогарантированного дохода со стороны государства. В ходе расследования было подтверждено, что к указанной схемы привлекалось более тысячи субъектов хозяйственной деятельности ", - рассказал он.

Отмечается, что следствие сотрудничало с подразделениями финансовых разведок США, Великобритании, Латвии, Эстонии, Кипра, Сейшел, Белиза, Британских Виргинских островов, Панамы и других стран.

"Особенно активно работали с американской стороной. В частности, с финансовой разведкой (FinCen) и Федеральным бюро расследований (FBI). Параллельно коммуницировали и сейчас плодотворно сотрудничаем с Посольством США в Украине. Они помогли в установлении долларово-деноминированных операций нерезидентов", - добавил Черкасский.

Напомним, что заместитель Генерального прокурора Евгений Енин рассказал о том, что судьба конфискованных миллиардов одиозного экс-президента Виктора Януковича немного прояснилась. У скандального политика отобрали почти 30 миллиардов гривен, из них Украина освоила уже две трети.

Как сообщал портал "Знай.ua", в ходе допроса ключевых свидетелей по делу бывшего беглого президента Виктора Януковича всплыли новые детали его побега. На этот раз выяснились интересные обстоятельства "бегства в Крым".