При банковских операциях украинцы будут проводить процедуру идентификации. Новые правила денежных банковских переводов вступят в силу с 28 апреля 2020 года.

Согласно закону Украины "О предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансирование распространения оружия массового уничтожения", с 28 апреля при некоторых банковских операциях украинцы должны будут удостоверять личность плательщика и указывать происхождение средств.

Без дополнительных документов нельзя будет сделать перевод крупной суммы денег на другой счет, как например за крупную покупку или от продажи автомобиля или недвижимости.

На данный момент на банковские счета можно перечислять сумму не более 15 тысяч гривен, а с 28 апреля – не более 5 тысяч.

Также дополнительные документы понадобятся при изменении в документах – новая фотография, смена фамилии и изменение места проживания.

Популярные статьи сейчас

17-летний школьник зарубил топором родителей и маленькую сестру: мечтал стать блогером

Бывший партнер "Холостячки" Мишиной признался, что нуждается в помощи: "Прощайте"

Ольга Сумская пожалела Оксану Марченко из-за котика

Жена Дзидзьо раскрыла правду об отношениях мужа с кумой Цибульской: "Это обидно"

Показать еще

Новые правила не коснуться оплаты коммунальных услуг, уплаты налогов, штрафов, по кредитам не более 30 тысяч гривен.

Из документов могут потребовать налоговую декларацию, информацию о клиенте, которые сделал или получил крупный перевод.

Обязательно подпишись на наш канал в Viber, чтобы не пропустить самое интересное

Напомним, в Украине будут проверять все подозрительные банковские операции.

Как сообщал Знай. ua, в Украине ввели новые правила денежных переводов.

Также Знай. ua писал, что украинцам изменили правила денежных переводов.