Службові особи підприємства, основним видом діяльності якого є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами, в період 2015 - 2017 років, використовуючи у своїй діяльності підприємства з ознаки «сумнівності», спочатку штучно занизили ціну паливно-мастильних матеріалів з подальшим протиправним укладанням додаткових угод щодо збільшення цін на них вищих за ринкові, здійснили привласнення державних коштів у коштів у сумі 20 млн гривень.

Припускають, що швидше за все мова йде про одну із груп компаній трьох мереж: Socar, Okko, WOG.

До ЄРДР внесені відомості про вчинення кримінального правопорушення та розпочато досудове розслідування кримінального провадження, що кваліфікується за ч.5 ст.191 КК України. Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває.