Правоохоронці встановили: створена Туніком мережа «чорних» обмінників працювала під прикриттям Fin Union та пов'язаної структури elrmcf.exch, обслуговуючи як внутрішні, так і закордонні потоки. Про це повідомляє "Антикор".
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяСистема діяла не лише в Україні, а й у країнах ЄС та ОАЕ. В її основі — класичний набір тіньових інструментів: фірми-прокладки, підроблені документи, «мовчазні» митники та фіктивні контракти на постачання товарів, яких не існувало. При цьому на папері створювався податковий кредит та можливість «відшкодування» коштів із бюджету.
Під час обшуків масштаби схеми стали очевидними. У Києві в одного з кур'єрів вилучили 11,5 млн грн, 150 тис. євро та 100 тис. доларів. В обмінниках Львова та Києва знайшли ще десятки мільйонів гривень та іноземної валюти. Гроші перевозилися у спеціально обладнаних автомобілях, а окремі офіси мали власну систему інкасації.
Fin Union та «фінансові прокладки»
Мережа Туніка надавала повний спектр нелегальних послуг:
- конвертація безготівкових коштів у готівку;
- обмін валюти «оптом» поза банківською системою;
- криптооперації з USDT/Tether;
- переклади між містами України та країнами Європи;
- міжнародні платежі через SWIFT та SEPA під виглядом торгових контрактів.
За даними слідства, Fin Union була пов'язана з компаніями "Октава Фінанс" та "Преміум Фінанс", у рахунках яких правоохоронці виявили кошти сумнівного походження. Цікаво, що прибуток «Октави» до війни не перевищував 10 млн грн на рік, проте за два роки повномасштабного вторгнення зріс у кілька разів — що може вказувати на участь у тіньових схемах.
Від юриста до фігуранта кримінальних справ
Біографія Ігоря Станіславовича Туніка, 1989 року народження, виглядає як низка метаморфоз. Випускник юрфаку МАУП розпочинав кар'єру помічником судді, але швидко змінив «білий комірець» на сумнівні проекти. 2014 року він зайнявся букмекерством, а потім пішов у криптовалюту, отримавши прізвисько «Гоша». Паралельно Туніка пов'язували з Давидом Курбановим — відомим у мережі фігурантом справ, пов'язаних із крадіжкою особистих даних та шантажем. Пізніше він брав участь у проекті «Угруповання» (Gruppirovka), де продавалися фейкові «навчальні курси».
З роками «криптокоуч» Тунік перетворився на повноцінного гравця фінансового підпілля. Він будував репутацію експерта у цифрових активах, проводив ефіри та семінари, проте за фасадом освітньої діяльності ховалося відмивання грошей та обхід валютного контролю.
Сім'я, скандали та проросійська риторика
На момент затримання Тунік проживав у Кишиневі (Молдова). Його дружина Марія Тунік, відома під сценічним ім'ям Mary Bambola, активно захищала чоловіка в соцмережах, стверджуючи, що його арешт «незаконний». Вона також повідомила про свою вагітність, представляючи те, що відбувається, як «переслідування сім'ї».
При цьому родина Туніків неодноразово публікувала висловлювання, що збігаються з тезами російської пропаганди — називала президента Зеленського «клоуном» та «наркоманом», перекладала відповідальність за обстріл міст на українську владу. Подібні заяви викликали обурення в українському суспільстві та порушили питання про можливу політичну мотивацію їхньої діяльності.
Розслідування триває
Після затримання Туніка слідчі звернулися до низки відомств для уточнення масштабів його фінансових операцій. Бюро економічної безпеки України (БЕБ) підтвердило ведення досудового розслідування щодо компаній «Октава Фінанс» та «Преміум Фінанс». Нацбанк України розглядає можливі порушення валютного законодавства та роботу без ліцензій. Кібердепартамент Нацполіції перевіряє криптогаманці, пов'язані з Fin Union, за ланцюжками перекладів USDT, SWIFT та SEPA. РНБО отримала звернення з пропозицією внести Туніка та його оточення до списку санкцій за діяльність, що загрожує фінансовій безпеці України. Окремий запит надіслано до Міністерства юстиції Молдови, де Тунік, за оперативними даними, міг продовжувати незаконні операції вже на території ЄС.
Раніше ми писали, що новий голова глави Штурмових військ Валентин Манько виявився любителем російського контенту.
Також повідомляли як "українські" чайні бренди продовжують вести бізнес у Росії.
Крім того, "Знай" розповідав, що АП ВАКС дозволила здійснення спеціального досудового розслідування стосовно колишнього народного депутата України та причетних до так званої справи "Золотого мандарина ойл".
