Нелегальний обмін та «португальський Forbes»: хто стоїть за Spectre Exchange

Українець Олексій Мартиновський, який називає себе власником криптовалютної платформи Spectre Exchange, може бути причетний до незаконних фінансових операцій та порушення законодавства України у сфері обігу цифрових активів. За даними "Антикор" , Spectre Exchange здійснює нелегальний обмін криптовалюти USDT по всьому світу, оминаючи державне регулювання.

Про самого Мартиновського відомо небагато. Він стверджує, що раніше мешкав у Польщі, де отримав ступінь магістра маркетингу, а потім працював у сфері будівництва та таксі. Пізніше підприємець почав просувати себе як «засновника медіахолдингу в Telegram» та платформи Tgtraffic, що спеціалізується на рекламі та просуванні каналів.

У своїх соцмережах Мартиновський демонструє розкішний спосіб життя і заявляє, що увійшов до рейтингу Forbes Portugal «30 до 30», проте місцеві трейдери стверджують, що потрапити туди можна за плату близько 1000 доларів.

Розслідувачі також зазначають, що Мартиновський пов'язаний з продажем Telegram-каналів, що рекламують онлайн-казино з російським слідом — серед них @v_bet, @gg_bet, @first_casino, @casino_ua, @casino_ton та @poker_ton. Крім того, він нібито пропонує бази мобільних номерів та послуги з виведення коштів із заблокованої криптобіржі FTX, що неможливо технічно і порушує закон.

Для просування своїх проектів Мартиновський публікував хибні матеріали щодо підтримки його ініціатив відомими особами. Після появи публікацій про його діяльність він закрив обліковий запис у Instagram (spectre___x) та сторінку обмінника (spectre_exchange).

За даними відкритих реєстрів, в Україні на ім'я Мартиновського зареєстровано лише одне підприємство - ТОВ "СкайФ'юрі" (SkyFury) у місті Ірпінь. Співзасновниками компанії є Станіслав Барбіроша та Володимир Ковч.

Раніше ми писали, що правоохоронці викрили на корупції маріупольського депутата-стронгмена Лашина .

Також повідомлялося, що схема «допомоги військовим» у Сєвєродонецьку обернулася розкраданням мільйонів.

Крім того, ми розповідали, що експерти вимагають більш ретельної перевірки компаній , що працюють з чутливою інформацією, на зв'язок з рф.