Продовжуючи переглядати Znaj.ua Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie.

Компромат, сторінка 26

Андрій Гончаров

Схема "Форма-2": екс-податковик Роман Афонов та Андрій Гончаров женуть цвітмет через фіктивні заводи та "Брокерс Сервіс"

Слідство цікавить, куди зникає реальний прибуток, і хто покриває «чорний» експорт
Максим Курило

Заступник голови Черкаської спецпрокуратури Максим Курило обзавівся квартирою за 1,32 млн грн

При цьому витрати сім'ї на нерухомість та майно помітно перевищили офіційні доходи, а частина надходжень у декларації вказана як «подарунки» від батьків
Ростислав Шурма

Мюнхенський притулок Ростислава Шурми: колишній заступник голови Офісу президента виїхав за кордон і намагається уникнути відповідальності

Поки НАБУ та САП розслідують багатомільйонні схеми його родини, а США готувалися запровадити проти нього санкції, чиновник встиг виїхати до Німеччини
Максим Бахматов

Максим Бахматов публічно накинувся на жінку, а тепер ще просить премію понад 100 тис. грн.

Голова Деснянської РДА м. Києва Максим Бахматов вимагає премію після побиття заступника голови КМДА
Іван Пересоляк

Мільйони на тендерах та нуль дронів: як контрабандист Іван Пересоляк та "ТОВ 007M" провалили оборонні замовлення

ТОВ «007М» не мало ні власних запасів дронів, ні підтверджених контрактів із постачальниками, які могли б забезпечити виконання замовлення
Дмитрий Бутенко

"Слуга Народу" Дмитро Бутенко під прицілом: харківського депутата пов'язують із багатомільйонною схемою контрабанди

Контрабанда, криптовалюта та елітна нерухомість: таємні доходи депутата Бутенка
Вемір Давітян

Компанія, пов'язана із Веміром Давітяном, може бути частиною схеми незаконного вивезення українського зерна за кордон

Журналісти вказують на співпрацю співвласника з окупантами та участь у силовому “віджимі” земель у фермерів
Державна податкова служба України

Податковий інспектор з мільйонами: Вікторія Яковинець декларує елітну нерухомість та великі суми

Вікторія Яковинець обзавелася елітною квартирою, паркуванням та дорогим автомобілем, при цьому доходи офіційно не декларує
Депортована до Туреччини Коч Сердем координувала роботу кол-центрів в Україні, які й далі обдурюють людей

Депортована до Туреччини Коч Сердем координувала роботу кол-центрів в Україні, які й далі обдурюють людей

В Україні тривалий час діяла розгалужена мережа шахрайських кол-центрів, орієнтованих на громадян Туреччини та країн ЄС.
Казино та гроші

Українська компанія NSUS UA систематично приховувала доходи нелегальної мережі онлайн-гемблінгу

Фіктивні ліцензії, криптовалютні платформи та дзеркала сайтів дозволяли обходити податковий контроль та створювати ілюзію легальної діяльності
Діана Давітян

Діана Давітян здобула посаду в Міністерстві оборони, незважаючи на зв'язки з фігурантами гучних скандалів

Брат Діани Давітян - запорізький підприємець Вемір Давітян, фігурує у скандалах із викраденим зерном, гуманітарною допомогою та будівельними схемами
ДТП в Тернополі

П'яний працівник ТЦК влаштував перегони з поліцією: має непростих родичів і уникає покарань

Він переїхав поліцейському ногу і зібрав вісім протоколів
Тарас Полиенко

Заступник голови поліції Києва Тарас Полієнко "заховав" пентхаус на тещу і не до кінця розплатився за житло

Пізніше нерухомість перепродали майже у два з половиною рази дорожче
Олександр Ткачук

Олександр Ткачук: із скандалів БЕБ — у крісло Нацполіції

Тепер екс-«детектив» з неоднозначною репутацією набуває значно більшої влади та ресурсів, ніж раніше, що викликає побоювання
«Інтергал-Буд»

Підставні власники: як "Інтергал-Буд" переписав проблемні компанії на громадянку Таджикистану

Проблемні фірми фігурують у справах про ухилення від податків та відмивання коштів, а схема з «іноземними номіналами» дозволяє реальним власникам уникнути відповідальності та приховати документи від слідства
Артур Гатунок

Магазини електроніки Yabluka знову звинувачують у продажі "сірої" техніки та податкових махінаціях

Чи викрутиться цього разу власник мережі Артур Гатунок
Дмитро Крейнін

Екс-депутата Київської облради Дмитра Крейніна викрито у спробі незаконно заволодіти землею кіностудії Довженка

Схему розкрили до того, як афера була доведена до кінця
«Техно Їжак»

Контрабанда та ухилення від податків: власник "Техно Їжак" Олексій Гулий потрапив під слідство

Правоохоронці підозрюють в ухиленні від сплати податків на 171 млн грн через схему дроблення бізнесу та контрабанду електроніки
Андрій Андрейчиков

Металобрухт на мільярди: як Андрій Андрейчиков будував бізнес на зв'язках із сепаратистами

Скандальний бізнесмен Андрейчиков: мільярди на металобрухті, провал у політиці та зв'язки з «руським міром»
Руслан Мельник

Руслан Мельник: із торговця психотропами у Тернополі — до одного з найбільших забудовників Вінниці

Мельник за роки накопичив десятки об'єктів нерухомості, налагодив бізнес-схеми з росіянами та продовжує будувати житлові комплекси без документів та гарантій для інвесторів
Фото та відео новини