Продовжуючи переглядати Znaj.ua Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie.

Компромат, сторінка 27

Казино та гроші

Українська компанія NSUS UA систематично приховувала доходи нелегальної мережі онлайн-гемблінгу

Фіктивні ліцензії, криптовалютні платформи та дзеркала сайтів дозволяли обходити податковий контроль та створювати ілюзію легальної діяльності
Діана Давітян

Діана Давітян здобула посаду в Міністерстві оборони, незважаючи на зв'язки з фігурантами гучних скандалів

Брат Діани Давітян - запорізький підприємець Вемір Давітян, фігурує у скандалах із викраденим зерном, гуманітарною допомогою та будівельними схемами
ДТП в Тернополі

П'яний працівник ТЦК влаштував перегони з поліцією: має непростих родичів і уникає покарань

Він переїхав поліцейському ногу і зібрав вісім протоколів
Тарас Полиенко

Заступник голови поліції Києва Тарас Полієнко "заховав" пентхаус на тещу і не до кінця розплатився за житло

Пізніше нерухомість перепродали майже у два з половиною рази дорожче
Олександр Ткачук

Олександр Ткачук: із скандалів БЕБ — у крісло Нацполіції

Тепер екс-«детектив» з неоднозначною репутацією набуває значно більшої влади та ресурсів, ніж раніше, що викликає побоювання
«Інтергал-Буд»

Підставні власники: як "Інтергал-Буд" переписав проблемні компанії на громадянку Таджикистану

Проблемні фірми фігурують у справах про ухилення від податків та відмивання коштів, а схема з «іноземними номіналами» дозволяє реальним власникам уникнути відповідальності та приховати документи від слідства
Артур Гатунок

Магазини електроніки Yabluka знову звинувачують у продажі "сірої" техніки та податкових махінаціях

Чи викрутиться цього разу власник мережі Артур Гатунок
Дмитро Крейнін

Екс-депутата Київської облради Дмитра Крейніна викрито у спробі незаконно заволодіти землею кіностудії Довженка

Схему розкрили до того, як афера була доведена до кінця
«Техно Їжак»

Контрабанда та ухилення від податків: власник "Техно Їжак" Олексій Гулий потрапив під слідство

Правоохоронці підозрюють в ухиленні від сплати податків на 171 млн грн через схему дроблення бізнесу та контрабанду електроніки
Андрій Андрейчиков

Металобрухт на мільярди: як Андрій Андрейчиков будував бізнес на зв'язках із сепаратистами

Скандальний бізнесмен Андрейчиков: мільярди на металобрухті, провал у політиці та зв'язки з «руським міром»
Руслан Мельник

Руслан Мельник: із торговця психотропами у Тернополі — до одного з найбільших забудовників Вінниці

Мельник за роки накопичив десятки об'єктів нерухомості, налагодив бізнес-схеми з росіянами та продовжує будувати житлові комплекси без документів та гарантій для інвесторів
Тетяна Харьковська

Начальниця податкової у Черкасах Тетяна Харьковська та її сім'я накопичують елітні активи та великі суми готівкою

Родина начальниці Головного управління Державної податкової служби у Черкаській області щорічно збільшує свої активи на мільйони гривень
Олександр Мартім'янов

Гуртожиток, старий Daewoo та майже 3 мільйони: як живе насправді голова сумської нацполіції Олександр Мартім'янов

Що ховається за скромністю начальника нацполіції Сумської області
Декларації

Одеська прокурорка Лілія Хмельницька "забула" задекларувати витрати на дачу та оренду житла, а її чоловік отримує зарплату з Кіпру

Журналісти ретельно вивчили її декларацію про доходи
В'ячеслав Пітерс

Колишній податківець із Дніпра В'ячеслав Петерс оформив на дружину нерухомість за мільйони гривень

У власності сім'ї — дев'ять об'єктів нерухомості, елітний автомобіль, катер та майже 5 млн грн готівкою.
Ігор Осипенко

Скромний дохід та щедрі запаси Ігоря Осипенка, начальника Обухівського ТЦК

Причому начальник 3-го відділу Обухівського районного ТЦК та СП Київської області, можливо, задекларував не все, що є по факту
Демонтаж ЛЕП

На Запорізькому напрямі фіксують масштабний демонтаж ЛЕП на користь фірми, пов'язаної з колишніми податківцями

ЛЕП демонтують на метал для фірми “Сяйвомет”
Евгений Замотаєв

Фірма сина скандального генерала Міноборони Євгена Замотаєва заробляє мільярди на постачаннях для армії

Компанія всього за два роки перетворилася зі збиткового підприємства на мільярдного підрядника ЗСУ
Дмитро Шаповалов

Податковий інспектор Дмитро Шаповалов отримує дорогі подарунки від дружини

Увага до майнових декларацій начальник відділу податкових перевірок
Петро Порошенко

Партію Порошенка роздирають скандали: відпочинок на Мальдівах, годинники за $50 тисяч і ОПЗЖ у керівництві, - експерт

Партійні структури "Європейської солідарності" Петра Порошенка очолюють колишні представники забороненої ОПЗЖ, а депутати продовжують вести розкішне життя навіть під час війни.
Фото та відео новини