Компромат, сторінка 30

«МТБ Банк» у центрі скандалу: мільярди від онлайн-казино пішли через фіктивні рахунки та криптобіржі

Головним організатором називають банкірa Дмитра Яковлєва, чия кар'єра пов'язана із серією ліквідованих банків та скандальними схемами по виводу готівки.

Monobank та офшори: як співвласник Олег Гороховський перевів активи на Кіпр

Поки британський суд розкриває схеми "Привату", Monobank стрімко йде в офшори.

Одеського бізнесмена Віктора Саніна розшукують ще за одним звинуваченням

Віктор Санін незаконно привласнив земельну ділянку в Одесі

Швейцарський бізнесмен Олег Цюра і російський хром: як Європа підживлювала оборонку Росії через «сірі коридори»

Українські прокурори розслідують схему обходу санкцій, якою російський ферохром потрапляв до Європи під виглядом індійського.

Сестра конвертатора Евгения Бамбизова и его соратники вовлечены в схему обхода санкций

Тетяна Бамбізова зареєструвала ФОП та стала власником кількох компаній, які беруть участь у незаконній діяльності

Режисер «Слуги народу» Олексій Кирющенко отримує мільйонні дивіденди та має зв'язки з оточенням Бойка

Компанія у 2024 році заробила понад 866 млн грн на продажі електроенергії, отримуючи великі контракти від комунальних підприємств.

Перехоплення ОСББ у столиці: викрито змову чиновників та активістів

У Шевченківському районі Києва розгорівся скандал навколо діяльності ОСББ.

Снаряди Богдана Пукіша: як соратник Медведчука постачав на фронт небезпечний брак для українських солдатів за мільйони держбюджету

Снаряди застрявали у стволах або вибухали поряд із бійцями, а бюджет переплачував мільйони за дешеву та небезпечну продукцію

БЕБ викрило схему: сотні авто для ЗСУ опинилися на продажі

Викрито групу українців та молдаван, які імпортували вживані авто, без сплати відповідних платежів

Депутат Київської області Лілія Чорна довгий час жила в Росії і досі має майно у країні-агресора

Незважаючи на повномасштабне вторгнення, депутат Обухівської райради Лілія Чорна продовжує володіти домом та землею у Курській області, зберігає гроші у російських банках.

Прокурор Житомирської області Руслан Левченко під час війни отримав новий електромобіль майже за мільйон гривень.

На тлі кризи та війни такі витрати викликають питання до джерел доходів та сімейної «підтримки»

Слідчий на мільйон: як у молодого співробітника рівненської поліції Владислава Савюка з'явилася дорога квартира у воєнний час

Звідки поліцейський має гроші на елітне житло — питання, яке явно варто поставити антикорупційним органам

Податківець Олександр Бочарніков скуповує нерухомість за мільйони у передмісті Києва

При цьому фінансовий фон сім'ї забезпечує співмешканка з мільйонними доходами та гонорарами.

У Києві у престижному БЦ SP Hall виявили шахрайський кол-центр по сусідству з підсанкціонованим «Юніграном»

Чи «випадково» збираються сумнівні кол-центри, структури з кримінальним минулим та підсанкційні компанії в одному престижному бізнес-центрі

Попри санкції РНБО та підозри у ухиленні від сплати податків Костянтин Григоришин продовжує контролювати видобуток піску в Києві

Російсько-український політик контролює підприємство через свого друга Леоніда Пивоварова

Українські слідчі та патрульні скуповують іномарки за сотні тисяч, доки країна воює

Вересень виявився врожайним місяцем на нові автомобілі для служителів закону зі скромними офіційними зарплатами

Готівка, квартири та акції без авто: декларація Юлії Голди, керівниці відділу ДПС у Київській області вражає

Яке майно показала у декларації Юлія Голда

Іванов опублікував документи про "приховану квартиру" голови податкового комітету Гетманцева у Франції за 10 млн грн

Корупція на Київщині: голова Зазимської ОТГ Крупенко постане перед судом

Уже 25 вересня у Києві відбудеться суд, що може стати прецедентним для Київської області.