Національний банк України викрив корупційну схему, за допомогою якої намагалися вивести $460 мільйонів.

Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза ​​- передає "РБК-Україна".

"Погано, коли банки допускають схеми. Наприклад, схема, за допомогою якої намагалися вивести 460 мільйонів доларів.

Резидент подав документи в НБУ для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Його заявленою метою було повернути ці гроші назад.

Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що все задеклароване в якості підстави для проведення операції - підроблене. І джерело грошей, і прописка, і майно", - розповів він.

Популярні новини зараз
Не відповідала на дзвінки: поліція вдерлася в дім 91-річної пенсіонерки, були шоковані всі Українців попередили про жорсткі відключення світла: коли можуть запровадити обмеження АЗС готують нові ціни на бензин: скільки коштуватиме пальне ПриватБанк запровадив нові правила: що тепер робити з валютою
Показати ще

Читайте також: Соломянський суд допомагає російському банку "вибивати" борги з українців

Також Береза ​​додав, що ця схема була виявлена ​​на початку осені 2015 року, але, якби тоді діяла нещодавно прийнята постанова, що змінює ознаки ризикової діяльності банків, вона б не пройшла у банку через перевірки критеріїв ризикової діяльності.