Національний банк України викрив корупційну схему, за допомогою якої намагалися вивести $460 мільйонів.

Про це заявив директор департаменту фінансового моніторингу НБУ Ігор Береза ​​- передає "РБК-Україна".

"Погано, коли банки допускають схеми. Наприклад, схема, за допомогою якої намагалися вивести 460 мільйонів доларів.

Резидент подав документи в НБУ для реєстрації кредитного договору, який колись існував і був анульований. Його заявленою метою було повернути ці гроші назад.

Коли НБУ почав перевірку документів, виявилося, що все задеклароване в якості підстави для проведення операції - підроблене. І джерело грошей, і прописка, і майно", - розповів він.

Популярні новини зараз
Непридатні українці масово "втрачають" інвалідність: кого мобілізують через технічний збій ТЦК забудуть про порушників: через який час викреслять з бази і припинять переслідувати ухилянтів До 5000 гривень зарахують на картку: українці можуть отримати гроші на комуналку Спека у 40+ накриє всю країну: українців застерегли від аномальної погоди
Показати ще

Читайте також: Соломянський суд допомагає російському банку "вибивати" борги з українців

Також Береза ​​додав, що ця схема була виявлена ​​на початку осені 2015 року, але, якби тоді діяла нещодавно прийнята постанова, що змінює ознаки ризикової діяльності банків, вона б не пройшла у банку через перевірки критеріїв ризикової діяльності.