У Харківській області податківці викрили конвертаційний центр з оборотом у 220 мільйонів гривень.

"Була встановлена ​​група осіб, які, використовуючи реквізити підконтрольних фіктивних підприємств, надавали підприємствам реального сектора економіки незаконні послуги з формування податкового кредиту", - йдеться в повідомленні ДФС.

Вказується, що фіктивні компанії формували податковий кредит підприємства за допомогою безтоварних операцій і підміни товарних позицій.

На даний момент силовики проводять обшуки в приміщеннях, а також в будинках фігурантів справи. Співробітники ДФС вилучили банківські картки, близько 8 мільйонів гривень.

Раніше "Знай.ua" повідомляв, що в Києві співробітники Служби безпеки України викрили незаконну схему виведення захмарних сум в "тінь".

Популярні новини зараз
ПриватБанк зробив термінову заяву для своїх клієнтів: швидше перевіряйте Тепла не буде: Україну накриють дощі, пронизливий холод, а подекуди – сніг Посилення мобілізації: відстрочки більше не врятують - на кого вже полює ТЦК Спека у 40+ накриє всю країну: українців застерегли від аномальної погоди
Показати ще