У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, що спонсував "ДНР" (відео)

поділитись
Конвертцентр організували за сприяння посадових осіб одного з банків Росії

Правоохоронці Дніпропетровщини викрили діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого відмивали гроші, в тому числі і для фінансування терористичних угруповань в "ДНР" та "ЛНР".

Конвертцентр організували за сприяння посадових осіб одного з банків Росії, повідомляє прес-служба СБУ.

Гроші підприємств з окупованих територій на Донбасі перераховували через банк на рахунки фіктивних фірм під виглядом фіндопомоги. Після цього готівка переходила в руки кур'єрів.

Кожен день в "тінь" виводили 1,5-2 млн грн.

Читайте також: Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом майже мільярд гривень

Правоохоронці затримали кур'єра, який віз при собі 500 тис. грн.

"Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертаційного, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку", - зазначили в повідомленні прес-служби.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму" кримінального кодексу.

Автор матеріалу: 
Znaj.ua
Доля Донбасу, економічне становище країни та багато іншого
0
0
09:06 21.02.2018
Президент сьогодні підписав закон про реінтеграцію Донбасу
0
0
08:23 21.02.2018