Правоохоронці Дніпропетровщини викрили діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого відмивали гроші, в тому числі і для фінансування терористичних угруповань в "ДНР" та "ЛНР".

Конвертцентр організували за сприяння посадових осіб одного з банків Росії, повідомляє прес-служба СБУ.

Гроші підприємств з окупованих територій на Донбасі перераховували через банк на рахунки фіктивних фірм під виглядом фіндопомоги. Після цього готівка переходила в руки кур'єрів.

Кожен день в "тінь" виводили 1,5-2 млн грн.

Читайте також: Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом майже мільярд гривень

Популярні новини зараз
Лише $100 на місяць: адвокати беруться захистити ухилянтів від ТЦК, можна оформити підписку Який стаж не зарахують до пенсії: роки роботи просто викинуть Українцям дозволили не сплачувати за комунальні послуги: коли рахунки можна "заморозити" Індексація пенсій у 2025 році буде не для всіх: хто опиниться за бортом підвищень
Показати ще

Правоохоронці затримали кур'єра, який віз при собі 500 тис. грн.

"Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертаційного, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку", - зазначили в повідомленні прес-служби.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму" кримінального кодексу.