У Дніпропетровську "накрили" конвертцентр, що спонсував "ДНР" (відео)

поділитись
Конвертцентр організували за сприяння посадових осіб одного з банків Росії

Правоохоронці Дніпропетровщини викрили діяльність конвертаційного центру, за допомогою якого відмивали гроші, в тому числі і для фінансування терористичних угруповань в "ДНР" та "ЛНР".

Конвертцентр організували за сприяння посадових осіб одного з банків Росії, повідомляє прес-служба СБУ.

Гроші підприємств з окупованих територій на Донбасі перераховували через банк на рахунки фіктивних фірм під виглядом фіндопомоги. Після цього готівка переходила в руки кур'єрів.

Кожен день в "тінь" виводили 1,5-2 млн грн.

Читайте також: Податкова ліквідувала конвертцентр з оборотом майже мільярд гривень

Правоохоронці затримали кур'єра, який віз при собі 500 тис. грн.

"Під час обшуків у приміщеннях фірм, задіяних у діяльності конвертаційного, правоохоронці вилучили підроблену документацію, печатки та штампи підконтрольних комерційних структур, кліше підписів посадових осіб фіктивних суб'єктів господарювання, фальшиві печатки державних установ та комп'ютерну техніку", - зазначили в повідомленні прес-служби.

За даним фактом відкрили кримінальне провадження за статтею "фінансування тероризму" кримінального кодексу.

Автор матеріалу: 
Znaj.ua
Іноземні валюти стали дешевшими
0
0
21:19 20.08.2018
Експерт розказав, чим загрожує економіці країни трудова міграція українців
0
0
20:58 20.08.2018
Циганков є автором єдиного гола в матчі проти "Олександрії"
0
0
20:23 20.08.2018
Восени гряде чергове подорожчання продуктів та інших важливих для життя речей
0
0
19:37 20.08.2018
Сумно, але експерти кажуть, що Київ мало що може зробити в такій ситуації
0
0
19:16 20.08.2018