Працівники столичного банку набрали фіктивних кредитів на сім мільярдів

поділитись
Банківські рахунки відкрили на паспортні дані осіб соціально не захищених, безробітних чи раніше судимих

У Києві співробітники банку, оформивши фіктивні кредити, привласнили 7 млрд гривень. Назву банку наразі правоохоронці тримають у таємниці.

Про це повідомляє прес-служба Департаменту протидії злочинності у сфері економіки МВС.

"Посадові особи банку за попередньої змови з юридичними і фізичними особами зорганізували діяльну схему з виведення активів з банку, гроші виводились за допомогою фіктивних кредитів", - йдеться в повідомленні.

Повідомляють, що залучені до схеми банківські рахунки відкрили на паспортні дані осіб - соціально не захищених, безробітних чи раніше судимих, котрі жодного стосунку до подальшого функціонування рахунків не мали.

Читайте також: Банк вкрав мільйон гривень з депозиту клієнта

"Було з'ясовано, що частина фізичних осіб-власників депозитів банку за грошову компенсацію відкривали банківські рахунки на свої паспортні дані, але цими рахунками не користувались, грошові кошти готівкою не знімали і жодного стосунку до діяльності працівників банку не мають, як і до одержання кредитів чи купівлі-продажу валюти", - наголошується в повідомленні.

Загалом упродовж 2012-2014 рр. з метою реалізації такої схеми було незаконно конвертовано в готівку 7 млрд гривень, йдеться в повідомленні.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження. Правопорушникам загрожує термін ув'язнення від 7 до 12 років з конфіскацією майна.

Автор матеріалу: 
Znaj.ua
Вибір редакції, Політика
18.01.2018
Вважається, що в ніч з 18 на 19 січня вода стає цілющою
0
0
23:07 18.01.2018
Чоловіки все частіше роблять підтяжку повік і різні ботокс-процедури
0
0
22:55 18.01.2018
Ветерани МВС не задоволені пенсією
0
0
22:16 18.01.2018
Українець перебував у федеральному розшуку
0
0
21:34 18.01.2018