Русский, используя мошеннические схемы, вывел из Украины сумму в 16 миллионов долларов.

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины. Незаконную схему правоохранители разоблачили в Одессе. Человек выводил деньги на счета российских финансовых учреждений. Ему удалось создать целый механизм, позволяющий проводить фиктивные финансово-хозяйственные операции для аккумулирования, транзита и вывода средств.

Организатора "конверта" задержали, когда он перевозил 210 тысяч долларов наличными. Ежемесячный оборот проконвертированных денег составлял более 2 миллионов долларов. Он успел за время своей "работы" вывести из Украины 16 миллионов долларов.

Во время проведения обыска правоохранители изъяли оргтехнику, реквизиты и оттиски печатей иностранных банковских учреждений и оффшорных компаний. Кроме того, они нашли платежную документацию, подтверждающую фиктивные финансово-хозяйственные операции.

Напомним, кассир одного из филиалов государственного банка присвоила 350 тысяч гривен финансового учреждения.

Популярные статьи сейчас
Украинцам блокируют карты для соцвыплат: кто в зоне риска ПриватБанк обратился с предупреждением к держателям карт: кого срочно ждут в отделении "Минималка" до 20 тысяч грн: украинцам хотят почти вдвое поднять оклады Ограничение карточных переводов: какие лимиты установят с нового года
Показать еще