Росіянин, використовуючи шахрайські схеми, вивів з України суму у 16 мільйонів доларів.

Про це повідомляє прес-центр Служби безпеки України. Незаконну схему правоохоронці викрили в Одесі. Чоловік виводив гроші на рахунки російських фінансових установ. Йому вдалося створити цілий механізм, що дозволяв проводити фіктивні фінансово-господарські операції для акумулювання, транзиту та виведення коштів.

Організатора "конверта" затримали, коли він перевозив 210 тисяч доларів готівкою. Щомісячний обіг проконвертованих грошей складав понад 2 мільйони доларів. Він встиг за час своєї "роботи" вивести з України 16 мільйонів доларів.

Під час проведення обшуку правоохоронці вилучили оргтехніку, реквізити та відтиски печаток закордонних банківських установ та офшорних компаній. Крім того, вони знайшли платіжну документацію,яка підтверджує фіктивні фінансово-господарські операції.

Нагадаємо, касир однієї з філій державного банку присвоїла 350 тисяч гривень фінансової установи.

Популярні новини зараз
Гороскоп на сьогодні, 15 травня: день сюрпризів, конфліктів і неочікуваних перемог ТЦК більше не триматимуть "у заручниках": українцям спростили важливу процедуру Українців попередили щодо паспортів: що треба знати Знову жити за графіками: українців попередили про відключення електрики влітку
Показати ще