Нацбанк усложнил жизнь клиентам коммерческих банков - люди могут неожиданно для себя обнаружить, что их платежная карточка заблокирована, причем на законных основаниях. Теперь НБУ просит банки заблокировать платежные карточки своих клиентов, подозреваемых в получении доходов сомнительного происхождения.

В НБУ объяснили активный мониторинг доходов украинцев тем, что в последние месяцы стали активно использоваться схемы по обналичиванию незаконных денег через физических лиц. Например, сотрудники фирмы массово получают материальную помощь в 20-30 тысяч гривен или благотворительный фонд неожиданно начинает помогать сотням людей, перечисляя им по 3-5 тысячи гривен. Об этом сообщает "Сегодня".

Чтобы прекратить эту деятельность, регулятор потребовал от банков провести идентификацию клиентов. Первыми под подозрение попали фрилансеры.

"Это европейская практика, там каждый банк знает своих клиентов. Причем мы теперь требуем от банков не только сообщать НБУ и службе финансового мониторинга о подозрительных банковских операциях, но и сразу же эти операции останавливать", - заявили в НБУ.

Читайте также: ПРОСТИР – новое имя национальной платежной системы

Популярные статьи сейчас
Ничего возвращать не нужно: налоговая отменит украинцам все долги, но есть условие Грозы, жара, засуха и град: кому из украинцев не повезет с погодой этим летом ТЦК отказываются снимать граждан с военного учета - что нужно сделать Украинки массово разрывают семьи, чтобы получить гражданство ЕС
Показать еще

Финансовый аналитик Игорь Шевченко говорит, что в связи с тем, что банковская система сейчас терпит убытки, ибо не работает основной источник доходов - кредитование, банки не только станут еще тщательнее проверять клиентов, но и ухудшат качество обслуживания. Кроме этого, банки, вероятно, начнут повышать тарифы за свои услуги.