Правоохранители Донетчины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Злоумышленник использовали офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Преступную схему в рамках расследования уголовного производства по делу относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах раскрыли прокуратура Донетчины совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ГФС в Донецкой области.

Во время санкционированных судом обысков правоохранители нашли и изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и тому подобное, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тыс грн.

Популярные статьи сейчас
ТЦК обновили списки: кого из мужчин не будут трогать до конца лета Во всех областях Украины: ТЦК ввели важные нововведения для военнообязанных Уже на карандаше ТЦК: тысячи мужчин предупредили о безумных штрафах – нужно успеть до 31 июля Украинцам приготовили новую выплату в 4 тыс. гривен, но не всем: кто попадет в списки "избранных"
Показать еще

Как писал информационный портал "Знай.uа", весной харьковские правоохранители выявили конвертационный центр с оборотом в 220 миллионов гривен.