Правоохранители Донетчины ликвидировали межрегиональный конвертационный центр с оборотом более миллиарда гривен.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщила пресс-секретарь Генпрокурора Украины Лариса Сарган.

Злоумышленник использовали офисные помещения в Донецкой и Николаевской областях, работали с клиентами из Донецкой, Днепропетровской, Киевской, Кировоградской, Харьковской и других областей Украины, предоставляя предприятиям реального сектора экономики услуги по минимизации налоговых обязательств.

Преступную схему в рамках расследования уголовного производства по делу относительно уклонения от уплаты налогов в особо крупных размерах раскрыли прокуратура Донетчины совместно с сотрудниками оперативного, следственного подразделения налоговой милиции, а также управления оперативного обеспечения на отдельных территориях зоны АТО ГУ ГФС в Донецкой области.

Во время санкционированных судом обысков правоохранители нашли и изъяли 35 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику, документы бухгалтерского учета, банковские карты, черновые записи и тому подобное, а также денежные средства на общую сумму свыше 600 тыс грн.

Популярные статьи сейчас
Могут заблокировать счета: клиентов Ощадбанка срочно вызывают в отделения Школы на грани: директор рассказала об угрожающей тенденции Сделал ремонт – заплати штраф: чего нельзя делать в собственной квартире ПФУ изменил правила выплат: как теперь будут проверять пенсионеров
Показать еще

Как писал информационный портал "Знай.uа", весной харьковские правоохранители выявили конвертационный центр с оборотом в 220 миллионов гривен.