Правоохоронці Донеччини ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад мільярд гривень.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

Зловмисник використовували офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.

Злочинну схему в рамках розслідування кримінального провадження у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах розкрили прокуратура Донеччини спільно з співробітниками оперативного, слідчого підрозділів податкової міліції, а також управління оперативного забезпечення на окремих територіях зони АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці знайшли та вилучили 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.

Популярні новини зараз
Українців поставили у жорсткі рамки: почнуть обмежувати Доїхати на роботу і назад – вже не по кишені: проїзд у маршрутках дорожчає Українцям доступна нова грошова допомога: хто отримає понад 10 тисяч гривень Українцям вказали на два обов'язкові платежі, які не можна ігнорувати
Показати ще

Як писав інформаційний портал "Знай.ua", навесні харківські правоохоронці виявили конвертаційний центр з обігом 220 мільйонів гривень.