Правоохоронці Донеччини ліквідували міжрегіональний конвертаційний центр з обігом понад мільярд гривень.

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомила прес-секретар Генпрокурора України Лариса Сарган.

Зловмисник використовували офісні приміщення у Донецькій та Миколаївській областях, працювали з клієнтами з Донецької, Дніпропетровської, Київської, Кіровоградської, Харківської та інших областей України, надаючи підприємствам реального сектору економіки послуги з мінімізації податкових зобов’язань.

Злочинну схему в рамках розслідування кримінального провадження у справі щодо ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах розкрили прокуратура Донеччини спільно з співробітниками оперативного, слідчого підрозділів податкової міліції, а також управління оперативного забезпечення на окремих територіях зони АТО ГУ ДФС у Донецькій області.

Під час санкціонованих судом обшуків правоохоронці знайшли та вилучили 35 печаток фіктивних підприємств, комп’ютерну техніку, документи бухгалтерського обліку, банківські картки, чорнові записи тощо, а також грошові кошти на загальну суму понад 600 тис грн.

Популярні новини зараз
Ці 7 порушень стають підставою для розшуку ТЦК: перевірте чи є ви у списку Не вважається поборами: школам дозволили брати гроші з батьків – за які послуги Пенсію можна збільшити в рази навіть без додаткового стажу: українцям підказали лайфхак Гроші прийдуть окремо від пенсії: українці можуть отримати допомогу, про яку мало хто знає - інструкція
Показати ще

Як писав інформаційний портал "Знай.ua", навесні харківські правоохоронці виявили конвертаційний центр з обігом 220 мільйонів гривень.