За 2017 год Государственная служба финансового мониторинга подготовила 712 материалов о легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и распространения оружия массового уничтожения. Из них 382 обобщенных материалов и 330 - дополнительных обобщенных материалов.

Об этом сообщает PolitekA со ссылкой на пресс-центр ведомства.

Как уточняется, в органы прокуратуры было направлено 233 материала (из них 87 обобщенных материалов и 146 дополнительных обобщенных материалов); в Государственную фискальную службу Украины — 172 материала (из них 125 обобщенных материалов и 47 дополнительных обобщенных материалов); Службу безопасности Украины — 132 материала (из них 80 обобщенных материалов и 52 дополнительных обобщенных материалов); Национальное антикоррупционное бюро Украины — 101 материал (из них 36 обобщенных материалов и 65 дополнительных обобщенных материалов); органы внутренних дел — 74 материала (из них 54 обобщенных материалов и 20 дополнительных обобщенных материалов).

«В указанных материалах сумма финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией средств, и с совершением другого преступления, определенного Уголовным кодексом Украины, составляет 59,4 миллиарда гривен», — рассказали в Службе.

Ранее портал "Знай.ua" сообщал о том, что Украина погрязла в болоте коррупции.

Популярные статьи сейчас
Оружие в руки возьмет каждый: война и мобилизация могут продолжаться еще 10 лет У ТЦК не будет претензий: кому из украинцев разрешат оформить отсрочку из-за границы ПФУ будет ходить с проверками по домам: за что могут отменить субсидию Уклонистов выгонят из засады: стартуют массовые проверки
Показать еще