Щоб я так жив: за рік в Україні відмили понад 50 мільярдів

поділитись
Держфінмоніторинг оприлюднив дані за 2017 рік

За 2017 рік Державна служба фінансового моніторингу підготувала 712 матеріалів по легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та розповсюдження зброї масового знищення. З них 382 узагальнених матеріалів і 330 - додаткових узагальнених матеріалів.

Про це повідомляє PolitekA з посиланням на прес-центр відомства.

Як уточнюється, в органи прокуратури направлено 233 матеріалу (з них 87 узагальнених матеріалів та 146 додаткових узагальнених матеріалів); в Державну фіскальну службу України — 172 матеріалу (з них 125 узагальнених матеріалів та 47 додаткових узагальнених матеріалів); Служби безпеки України — 132 матеріалу (з них 80 узагальнених матеріалів та 52 додаткових узагальнених матеріалів); Національне антикорупційне бюро України — 101 матеріал (з них 36 узагальнених матеріалів та 65 додаткових узагальнених матеріалів); органи внутрішніх справ — 74 матеріалу (з них 54 узагальнених матеріалів та 20 додаткових узагальнених матеріалів).

«У зазначених матеріалах сума фінансових операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією коштів, і з вчиненням іншого злочину, визначеного Кримінальним кодексом України, становить 59,4 мільярда гривень», — розповіли в Службі.

Раніше портал "Знай.ua" повідомляв про те, що Україна загрузла в болоті корупції.

Автор матеріалу: 
Дарья Шитикова
Теги: 
відмивання грошей, Україна
Київський прокурор отримала дуже цікавий подарунок. Знову проблеми з декларуванням
0
0
14:12 25.05.2018
Уважні громадяни змогли визначити шахраїв, які наживаються на простих киянах
0
0
14:08 22.05.2018
Bellingcat назвала імена військових РФ, причетних до обстрілів Маріуполя 2015 року
0
0
19:41 07.05.2018
Моргана Фрімана запідозрили в інтимних стосунках з його онукою
0
0
23:40 22.04.2018