Около десятка украинских банков задействованы в масштабной схеме вывода сотен миллионов долларов из страны под видом фиктивных импортных контрактов с фирмами-однодневками, сообщает издание "Антикор".
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяВся эта деятельность происходит под покровительством заместителя главы Национального банка Украины Дмитрия Олейника и исполняющего обязанности руководителя Государственной таможенной службы Сергея Звягицева. Факты подтверждаются банковскими транзакциями, фиксирующими движение средств по поддельным импортным сделкам.
Ранее СМИ уже сообщали о «бумажном импорте» дронов для ВСУ, которые в реальности в страну не поступали. Льготы на ввоз беспилотников без пошлин и НДС позволили ряду компаний использовать эту лазейку для незаконного вывода валюты. Банки переводят деньги в сомнительные иностранные структуры, а таможня оформляет фиктивные декларации — всё это с молчаливого согласия НБУ и Гостаможслужбы.
Так, АО «Асвио Банк», принадлежащее братьям Вячеславу и Александру Супруненко, обслуживало фирмы «Буллет» (код ЕГРПОУ 45169719) и «Экспорт Мастер» (45302019), которые перевели десятки миллионов долларов румынской компании BORBIT EU S.R.L. — фирме с одним сотрудником и крайне высоким уровнем долговой нагрузки. Через тот же банк прошли и миллионные переводы в польскую JET DP Sp. z o.o. от компаний «Анвер Торг» и «Асконипром» — организаций без сайта, отчетности и с минимальным уставным капиталом, созданных всего несколько месяцев назад.
Схема затронула и «Банк Южный» Юрия Родина, а также иностранные банки — «Креди Агриколь Банк» и «ОТП Банк». Они проводили платежи от ООО «ПРОМОФЛАЙ» в адрес AMON TRADE LLC, которая скрывает свою отчетность, не имеет ни сайта, ни команды, ни инфраструктуры. По логике финансового мониторинга такие транзакции должны были быть заблокированы в соответствии с постановлением НБУ № 65 от 19 мая 2020 года.
Однако платежи проходили без препятствий. Среди них — переводы от ООО «ДЖИА» в пользу гонконгской ELETIQA Co., Limited, зарегистрированной всего в апреле 2025 года и не ведущей прозрачной деятельности. Похожие переводы фиксировались между ООО «Спецприбор» и IBETTECH CO, а также от «Кортекс Стар», «Импорт Ритейл», «Фероникели» и «Оптовой Платформы» в пользу компаний NEOTRADE LIMITED и Driventos Limited.
К схеме оказался причастен и государственный «Мотор-Банк», принадлежащий Фонду госимущества под управлением Виталия Коваля. С согласия замглавы НБУ Дмитрия Олейника этот банк санкционировал переводы десятков миллионов долларов через компании «Лавра Груп», «Лоялхиз Груп», «Пеппер Стар», «Полипром Контур», «Атлант Формат», «Сенвиджо Инд», «Витал Прогресс» и «Нексус Торг» в пользу гонконгских TORQUE TRADE LIMITED, LATUNA LIMITED, STARNINE SALES LIMITED и других. По оценкам, только через эту схему Украина потеряла более 30 млн долларов.
АО «РВС Банк» Руслана Демчака также обслуживало подозрительные операции: «Трансглобус» выводил средства в TORQUE TRADE LIMITED, «Специфик Лайт» — в LATUNA LIMITED, а «Выробпрофит» — в ALIOT TRADE S.R.O. и LVM WHOLESALE L.L.C FZ.
Кроме того, в схеме «бумажного импорта дронов» участвовали «Радабанк» семьи Городницких и «Банк Альянс» Павла Щербаня. Эти банки пропустили транзакции на сумму около 20 млн долларов в адрес STARNINE SALES LIMITED, LATUNA LIMITED, TORQUE TRADE LIMITED и других иностранных структур.
Массовый характер операций свидетельствует: регулятор не мог не знать о них. Однако ни одна лицензия не была аннулирована, ни один банк не понёс санкций, а ответственные лица из НБУ и таможни не привлечены к ответственности. Всё это указывает на заинтересованность высшего руководства в сохранении работы схемы.
Как сообщал портал "Знай.ua", партийные структуры "Европейской солидарности" Петра Порошенко возглавляют бывшие представители запрещенной ОПЗЖ.
Напомним, как фирма сына скандального генерала Минобороны Евгения Замотаєва зарабатывает миллиарды на поставках для армии.
Также "Знай.ua" писал, что Дмитрий Шаповалов, налоговый инспектор, получает дорогие подарки от жены.
