Коррупционная табачная схема: как ОПГ "Монако" превратила государство в собственный бизнес-центр

Табачная афера, управляемая ОПГ «Монако», функционирует годами, вовлекая чиновников и силовиков. О схеме рассказыввает "Антикор".

Табачная афера, подрывающая государственные институты, функционирует годами и расширяется, вовлекая чиновников и силовиков. В центре схемы — ОПГ «Монако», где каждый участник играет определённую роль в иерархии. Среди ключевых фигур — бывший глава БЭБ Сергей Перхун и предприниматель Владислав Гельзина, превратившие табачную отрасль в теневой рынок под контролем высоких эшелонов власти.

Основной инструмент — ООО «Украинское табачное производство» (ЕДРПОУ 41519237), которое служит ширмой для выпуска контрафактных сигарет под брендами Rothmans, Marlboro, Parliament, Sobranie, Kent и Bond. Для маскировки легальности применяются поддельные акцизные марки, трудно различимые даже экспертами. Продукция распределяется внутри страны через нелегальные точки продаж с расчётами наличными, а часть экспортируется в Польшу, Венгрию, Словакию, Румынию и Молдову. На всех этапах задействованы «крышующие» чиновники — сотрудники налоговой, таможни и пограничной службы получают выплаты за сокрытие настоящего груза и оформление подложных документов.

Схема одновременно выполняет функции отмывания денег: продажи за наличные без документов создают фиктивный налоговый кредит, который перепродаётся другим фирмам. Деньги проходят через подконтрольные компании — АО «ЗНВКИФ Маркус Макс», АО «ЗНВКИФ Фарт Капитал», ООО «ОССОЙО» и ООО «Вест-Газ-Плюс». Каждое соглашение лишь прикрывает легализацию миллионов теневых доходов.

Ключевым фактором является защита сверху. БЭБ, прокуратура и другие структуры демонстрируют бездействие, что свидетельствует о причастности к системе. Уголовные дела формальны, расследования не ведутся, а бизнес ОПГ «Монако» продолжает функционировать под политическим прикрытием. Эта схема не является случайностью — это системная коррупция государственного уровня. Пока её центр остаётся в высших эшелонах власти, государство теряет ресурсы, а коррупционеры используют его как площадку для личного обогащения.

Ранее "Знай" писал, что в декларации Анатолия Максимчука экс-замначальника отдела технических средств Черновицкой таможни несоответствия на 8 млн грн.

Кроме того, сообшали что сервисы W1 и Pay Place Ukraine подозревают в легализации непрозрачных финансовых потоков с рф.