В Донецкой области 9 июля сотрудники налоговой милиции вместе с областной прокуратурой и управлением Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщении пресс-службы прокуратура Донецкой области.

Правоохранители установили, что злоумышленники для незаконной деятельности использовали фиктивные субъекты хозяйственной деятельности. Они были зарегистрированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

Правоохранители, на основании постановления судьи в Мариуполе и Днепропетровске, провели обыски в офисах конвертационного и по месту жительства задержанных.

Во время обысков удалось обнаружить доказательства их преступной деятельности. В частности, были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, поддельные гербовые печати налоговых инспекций одного из районов Киева и Днепропетровска и одну печать банковского учреждения.

Популярные статьи сейчас
Будут большие штрафы: с какого возраста юношей ждут в ТЦК "Самое страшное, что это начало": известный астролог предупредила украинцев об опасности Срочно бегите в супермаркет, пока не начались длительные отключения света: что нужно купить каждому украинцу Мобилизацию уравняли для всех: украинцам объявили вердикт по экономическому бронированию
Показать еще

Читайте также: Киевлянина судить за организацию 11 конвертационных компаний

Сейчас, по сообщению Государственной фискальной службы, счета фирм заблокированы в шести банках на общую сумму 1 млн. грн. Однако деньги продолжают поступать на счета.

Первый заместитель председателя фискальной службы Сергей Белан заявил, что это один из крупнейших конвертационных центров за последнее время.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.