В Донецкой области 9 июля сотрудники налоговой милиции вместе с областной прокуратурой и управлением Службы безопасности Украины разоблачили и прекратили деятельность межрегионального конвертационного центра.

Об этом сообщении пресс-службы прокуратура Донецкой области.

Правоохранители установили, что злоумышленники для незаконной деятельности использовали фиктивные субъекты хозяйственной деятельности. Они были зарегистрированы в Донецкой, Днепропетровской, Запорожской областях и в Киеве.

Правоохранители, на основании постановления судьи в Мариуполе и Днепропетровске, провели обыски в офисах конвертационного и по месту жительства задержанных.

Во время обысков удалось обнаружить доказательства их преступной деятельности. В частности, были изъяты бухгалтерские документы, компьютерная техника, денежные средства, поддельные гербовые печати налоговых инспекций одного из районов Киева и Днепропетровска и одну печать банковского учреждения.

Популярные статьи сейчас
Новые тарифы и дополнительная абонплата: коммунальные платежи изменятся Останетесь без газа и субсидий: какие данные нужно срочно обновить Школьное образование перекроят заново: какие изменения ждут учащихся с 1 по 12 класс Платежки вырастут в четыре этапа: украинцам готовят подорожание света
Показать еще

Читайте также: Киевлянина судить за организацию 11 конвертационных компаний

Сейчас, по сообщению Государственной фискальной службы, счета фирм заблокированы в шести банках на общую сумму 1 млн. грн. Однако деньги продолжают поступать на счета.

Первый заместитель председателя фискальной службы Сергей Белан заявил, что это один из крупнейших конвертационных центров за последнее время.

Преступникам грозит ответственность в виде лишения свободы на срок до пятнадцати лет с конфискацией средств и имущества, полученных преступным путем.