Сотрудники Службы безопасности Украины вместе с прокуратурой пресекли деятельность конвертационного центра в Черкасской области.

Как сообщает пресс-служба СБУ, центр вывел в "тень" более 60 миллионов гривен.

"Организаторы конверта в течение двух лет оказывали "услуги" по отмыванию денег, уклонению от уплаты налогов и обналичиванию средств. Для прикрытия противоправной деятельности конвертцентр занимался якобы куплей-продажей строительных материалов и изделий из древесины. На самом деле, путем заключения фиктивных договоров на поставку товарно-материальных ценностей он "обслуживал" более двадцати коммерческих структур реального сектора экономики", - сказано в сообщении.

По данным правоохранителей, за свои услуги организаторы конвертцентра принимали 5-10% от выводимой в "тень" суммы.

Читайте также: В Харькове ликвидировали конвертцентр с 300-миллионным оборотом

Популярные статьи сейчас
Пенсионеров заставят вернуть часть выплат государству Какой стаж не отнесут к пенсии: годы работы просто выбросят Доллары можно продавать? Что будет с курсом в Украине после прихода Трампа  Дают всего 3 дня: в Украине изменились правила повесток по почте, что это меняет для мужчин
Показать еще

Сотрудники СБУ задержали организаторов во время передачи "клиентам" очередной партии наличности в сумме более 300 тысяч гривен. Во время обысков изъяли более двадцати печатей, "черную" бухгалтерию, чековые книжки, свидетельствующие о фактах обналичивания средств.

Кроме того, правоохранители изъяли фиктивную хозяйственно-финансовую документацию и уставы предприятий, подтверждающих связь фиктивных фирм с реально действующими субъектами предпринимательской деятельности.