ПриватБанк массово блокирует счета украинцев: сгорели миллиарды гривен

Приватбанк массово блокирует клиентские счета.

С начала года было заблокировано транзакций общей суммой в 880 миллионов гривен.

Отмечается, что эти счета названы незаконными и сомнительными.

"Большинство блокируемых по нормам финмониторинга транзакций — это операции, связанные с незаконным обналичиванием или схемные операции по легализации денежных средств", — говорят в ПриватБанке.

Сумму блокировок пока не с чем сравнить. Поскольку Госфинмониторинг еще не опубликовал отчет за 2019 год.

Есть данные только за 2018-ый: количество блокировок банковских счетов по разным видам подозрений и правонарушений выросло на 31,2%, и становит 347,4 миллиардов гривен.

Подозрительные транзакции замораживали, счета блокировали. Люди и представители бизнеса не могли пользоваться своими деньгам. Владельцы счетов обязаны были отчитываться перед следователями СБУ, прокуратурой и НАБУ. За прошлый год наша финансовая разведка передала 934 материала в разные правоохранительные органы.

Однако, за словами юристов, не всегда блокировка была объективной. Отмечается, что некоторые счета были заблокированы из-за придирок финансистов, среди которых и работники ПриватБанка.

"Приватбанк, действительно, злоупотребляет своими полномочиями и ставит себя выше Нацбанка. Достаточно много блокировок являются безосновательными. Когда уточняешь основания блокировки — ссылаются на инструкцию НБУ. Однако, когда начинаешь разбираться, по какому из пунктов видят основания для блокировки, оказывается, что заблокировали не по инструкции, а по внутреннему убеждению", — говорит Виктор Мороз, который является управляющим партнером АО "Suprema Lex"

Убедить финансистов в том, что их действия ошибочны – практически невозможно. Выход – подавать в суд.

"К сожалению, без судов крайне редко удается разблокировать банковские счета", — говорит Мороз.

Напомним, Украина в ужасе от новой мошеннической схемы: сгорают счета и нервы

Как ранее сообщал "Знай.ua", Закредитовали и "поздравили": клиенты озадачены "подарками" ПриватБанка - даже не спросили

Также "Знай.ua" писал о том, что ПриватБанк самовольно снимает деньги с карточек: возмущенные украинцы требуют объяснений