Суд звільнив Сергія Тищенка – фігуранта так званої справи «нафтопродуктів Курченка» – під особисте зобов'язання. Про це повідомляє Bankova Mail.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяБізнесмена разом із колишнім депутатом Сергієм Пашинським підозрюють у незаконному заволодінні націоналізованими нафтопродуктами, які раніше належали олігарху Сергію Курченку, на суму близько 817 мільйонів гривень. З лютого 2024 року Тищенко перебував під домашнім арештом, проте тепер запобіжний захід пом'якшений.
Що пов'язувало з Пашинським із самого початку
Сергій Тищенко та Сергій Пашинський знали один одного з юності. Сам Тищенко публічно розповідав, що навчався у школі, директором якої був батько Пашинського, та стверджував, що їх пов'язувало лише шанобливе ставлення. Проте сам екс-депутат заявляв, що познайомився з Тищенком у 2004 році під час третього туру президентських виборів, коли очолював штаб Віктора Ющенка на одному із округів. За версією слідства, саме завдяки сприянню Пашинського Тищенко зміг отримати незаконну вигоду та обманним шляхом привласнити майже мільярд гривень при реалізації конфіскованих нафтопродуктів.
Схема продажу нафтопродуктів
Історія здобула популярність як «справу нафтопродуктів Курченка». 2014 року держава вилучила майже 100 тисяч тонн палива у структур проросійського бізнесмена Курченка. Ці обсяги мали надійти у розпорядження держави і через профільне підприємство реалізовуватися з метою поповнення бюджету. Реалізація відбувалася за рішенням суду через держпідприємство "Укртранснафтопродукт", керівником якого був Володимир Гаврилов. За даними слідства, Гаврилов фактично підпорядковувався Сергію Тищенку, мав робочий кабінет в офісі компанії «Фактор» і виконував його вказівки.
Сам Гаврилов у політичних колах відомий як чоловік Лідії Гаврилової, голови Держаудитслужби України у 2015–2019 роках. Вона була призначена на посаду за квотою партії "Народний фронт", від якої до парламенту також проходив Пашинський. 2016 року аудитори відомства Гаврилової перевіряли угоди з нафтопродуктами Курченка, але жодних порушень тоді офіційно не виявили. Заступником директора підприємства на той момент був Олександр Горбунов, який раніше працював у структурах «Фактора».
Конфісковане паливо було реалізовано фірмі "Укройлпродукт", власником якої виступав сам Тищенко. Ціна для нього виявилася заниженою на 250 мільйонів гривень. При цьому із обіцяних 850 мільйонів підприємство отримало далеко не всю суму: державі досі не виплачено понад 400 мільйонів. Кошти, які Тищенко перерахував, опинилися на рахунках «Фортуна Банку», який належав йому.
Роль «Фортуна Банку»
Банк було ліквідовано у 2014 році. Станом на 1 квітня того року активи становили 3,4 млрд грн, з яких майже 3 млрд — кредити юрособам. Заборгованість перед фізособами перевищила 1 млрд. грн. Для виплат використовувалася схема, що нагадувала фінансову піраміду: нові вклади спрямовувалися на погашення старих. У результаті банк збанкрутував, а клієнти не отримали назад свої гроші.
Через "Фортуну" проходили операції фірм "Укройлпродукт", "Ітанікс Стронг", "Трейд Інвест Компані", які контролював Тищенко. Саме через ці структури, за даними слідства, виводилися кошти від продажу палива «Укртранснафтопродукту», призначеного для зберігання як речові докази. Встановлено, що майже 329 млн грн було переведено на рахунки компаній, пов'язаних із Тищенком. Частина коштів оформлялася як депозити, які банк потім використовував для видачі кредитів своїм структурам. Після ліквідації банку борги не повернули і це виглядало як навмисне банкрутство. Пізніше сам Тищенко оголосив себе банкрутом.
Колишня дружина та майно за кордоном
Екс-дружина підприємця, Олена Тищенко , за даними ЗМІ, знала про корупційні схеми та брала участь у них, проте її навіть не допитували. Відомо, що вона разом із чоловіком відвідувала Пашинського, обговорюючи конфіскацію активів оточення Януковича. Незабаром вона отримала посаду в Адміністрації президента, коли її тимчасово очолював Пашинський, а згодом очолила підрозділ МВС, відповідальний за повернення вкрадених активів.
Журналісти ще у 2015 році писали про розкішний будинок родини Тищенків в Англії. Згідно з її автобіографією, Олена володіла компанією Copper Homes Limited, зареєстрованою на острові Мен, що суперечило закону - держслужбовцям заборонено займатися бізнесом. Компанія володіла особняком у графстві Суррей вартістю близько 5 млн. фунтів. Наприкінці 2024 року нерухомість продали в рамках банкрутства за рішенням арбітражних керуючих, призначених WWRT. Раніше, 2020 року, Високий суд Лондона заарештував активи Тищенка на суму 65 млн фунтів. Також повідомлялося про будинок сім'ї у Франції через компанію Sci Du Grand Chene.
Затримання Сергія Тищенка та Сергія Пашинського
У лютому 2024 року Служба безпеки України висунула підозри колишньому депутату Сергію Пашинському, його бізнес-партнеру Сергію Тищенку та ще чотирьом їхнім передбачуваним співучасникам. Слідство стверджує, що вони були причетні до незаконного заволодіння та подальшої реалізації 97 тисяч тонн нафтопродуктів, вилучених державою. Це паливо мало бути спрямоване на забезпечення потреб української армії.
Фахівці Державної аудиторської служби України провели перевірку та дійшли висновку, що внаслідок угод, організованих у 2014–2017 роках, державний бюджет зазнав збитків майже на 1 мільярд гривень.
Сам Пашинський категорично відкинув висунуті звинувачення.
[quote author=""]"Слідчі СБУ і НАБУ вручили мені підозру у справі про нібито “розпродаж” палива компанії “Роснефть”, яким від імені росіян займався зрадник Курченка. - Заявляв екс-нардеп.
Майже одразу за нього було внесено рекордну суму застави — 272,5 мільйона гривень, завдяки чому Пашинський вийшов на волю. За даними Центру протидії корупції, серед його захисників у суді був адвокат Андрій Федур, який раніше представляв інтереси олігарха Сергія Курченка.
Зовсім інша ситуація склалася для Сергія Тищенка . У лютому минулого року прокурор Спеціалізованої антикорупційної прокуратури наполягав на його арешті з можливістю внесення застави у понад 499 мільйонів гривень. Захист і сам обвинувачений просили альтернативу у вигляді цілодобового домашнього арешту або встановити суму застави не вищу за 10–15 мільйонів. Суд відхилив ці аргументи і ухвалив ув'язнити бізнесмена під варту, визначивши суму застави в 363 мільйони гривень .
Пізніше цю суму було зменшено: спочатку на 30 мільйонів, а потім, у серпні 2024 року, Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду скоротила її майже вдвічі — до 181 мільйона. Проте донедавна Тищенко продовжував перебувати у СІЗО.
Захисники бізнесмена неодноразово подавали апеляції та клопотання про пом'якшення запобіжного заходу, намагаючись домогтися його звільнення. Силовики висловлювали побоювання, що у разі виходу на волю він намагатиметься залишити країну.
Відомо, що ще у 2015 році Тищенко отримав паспорт громадянина Великої Британії. У разі втечі туди його екстрадиція стала б неможливою, оскільки законодавство цієї країни забороняє видачу власних громадян.
Крім того, під час одного із засідань ВАКС прозвучала інформація, що за останні десять років підприємець понад 200 разів залишав територію України. Також встановлено, що його діти проживають за кордоном та навчаються у престижних закордонних навчальних закладах, що підтверджується електронними квитанціями про оплату.
Співпраця з росіянами
Навіть перебуваючи у слідчому ізоляторі, Сергій Тищенко продовжував вести свої комерційні справи. Для цього він скористався IP-телефонією, проте скаржився, що послуга обмежує кількість номерів до п'яти, чого, за його словами, недостатньо для повноцінного управління бізнесом.
Більше того, під час ув'язнення підприємець встановив контакт із росіянином Ігорем Наумцем , який перебуває під санкціями. Навумець ще за тиждень до повномасштабного вторгнення Росії втік до Росії і має російський паспорт. Незважаючи на війну та анексію Криму, він продовжував паралельно вести справи і в Україні, і в Росії. Найбільш відомий його актив в Україні — промисловий холдинг «Юнігран», який займається видобутком піску та щебеню.
Влітку 2022 року СБУ заявила про ліквідацію цілої структури, яка займалася незаконним видобуванням корисних копалин у промислових масштабах. Пізніше з'ясувалося, що йдеться саме про «Юнігран». За даними спецслужби, доходи підприємства, які обчислюються мільйонами, спрямовувалися на фінансування російської агресії та підтримку колабораційних адміністрацій у Криму та на сході України. Навесні 2023 року Президент України Володимир Зеленський запровадив санкції РНБО проти самого Наумця, а також проти громадянки Великобританії Олени Калпи, яка є кінцевим бенефіціаром «Юніграна». Під обмеження потрапили і три афілійовані з холдингом кіпрські компанії: Westgrinite Holdings Limited, Smartdixi Limited та ES Mining Company Limited. Після введення санкцій Наумець, Калпа та ці структури втратили право розпоряджатися своїми українськими активами, а майно «Юніграна» було заарештовано.
Тим не менш, Тищенко, перебуваючи в СІЗО, погодився допомогти Наумцю зберегти вплив над активами АТ «Коростенський кар'єр» (код ЄДРПОУ 00292422), де «Юнігран» володіє 18,7568% акцій. У цю схему він залучив своїх родичів.
Хоча Наумець є бенефіціаром підприємства, безпосередньо контролювати його не може. Однак через підконтрольні йому кіпрські фірми, зокрема, підсанкційну ES Mining Company Limited, він зберігає можливість впливати на кадрову політику компанії.
Журналісти оприлюднили документи від 4 грудня 2024 року: представник ES Mining Company Limited призначив рідного брата Сергія Тищенка — Анатолія Тищенка — членом наглядової ради АТ «Коростенський кар'єр». Вже 16 грудня того ж року Анатолій очолив цю раду. Того ж дня наглядова рада звільнила директора підприємства Олександра Ярмолюка та затвердила на посаду нового керівника сина Анатолія — Всеволода Тищенка.
Таким чином, брат і племінник Сергія Тищенка отримали ключові позиції в компанії, фактично забезпечивши олігарху Наумцю можливість побічно контролювати «Коростенський кар'єр».
Ця співпраця не стала для них першою. Ще у 2013 році Тищенко та Наумець, спільно з колишнім «регіоналом» Володимиром Пєховим , фігурували в історії рейдерського захоплення «Коростенського щебзаводу».
Проросійська секта та зв'язки з мером Коростеня
Брати Сергій та Анатолій Тищенко родом із Коростеня. За даними розслідувачів, у схемі збереження активів Наумця брав участь також мер міста Володимир Москаленко, який багато років підтримує дружні стосунки із сім'єю Тищенком. У Коростені братів вважають меценатами: вони фінансували встановлення спортивних майданчиків, відкриття пам'ятника князю Малу та будівництво фонтану біля місцевої лікарні. На всіх урочистих заходах незмінно був присутній Москаленко, який публічно дякував Тищенку за їхню допомогу місту.
У 2021 році Коростенська міськрада нагородила Сергія та Анатолія відзнакою «За заслуги перед містом». Роком раніше мер вручав Анатолію Тищенку окрему нагороду за досягнення у підприємницькій діяльності. За словами інсайдерів, дружба між Тищенками та Москаленком підкріплювалася не лише загальними бізнесовими інтересами, а й участю у проросійській організації «АллатРа».
Восени 2023 року СБУ повідомила про нейтралізацію цієї псевдорелігійної секти. У різних регіонах, включаючи Київ, було заблоковано понад 20 її осередків. Співробітники спецслужби стверджували, що члени "АллатРи" виправдовували російську агресію і транслювали кремлівську концепцію об'єднання слов'янських народів під керівництвом Москви. Більше того, вони відкрито закликали до масованих ракетних ударів об'єктами цивільної інфраструктури України.
Слідство також встановило, що лідери організації навесні 2022 року залишили країну, використовуючи підроблені документи щодо зняття з військового обліку. Перебуваючи в одній із європейських країн, вони дистанційно керували діяльністю секти на території України.
Експерти підтвердили підривний характер діяльності "АллатРи". Прокуратура оголосила її керівнику підозри у державній зраді, створенні злочинної організації та поширенні комуністичної пропаганди.
Вчення цієї структури являло собою суміш псевдонауки, містики та фантастики, доповнену вірою у позаземних істот. У концепції стверджувалося, що Всесвіт прагнуть знищити сили зла — звані архонти, «штаб-квартира» яких нібито перебуває у США. Перемогти їх має «російський цар Номо», образ якого підозріло збігався з біографією Путіна.
Цікаво, що ще 2014 року мер Коростеня Володимир Москаленко відкрито підтримував появу у місті відділення цієї організації.
"Я пишаюся тим, що разом із містом Коростень ми представлятимемо “АллатРу” як колективного члена. Ми не повинні залишатися осторонь світового розвитку. Думаю, наші жителі підтримають це рішення”, — говорив тоді Москаленко.
Однак після ліквідації секти українськими правоохоронцями градоначальник різко змінив позицію і заявив, що ніколи не мав стосунку до «АллатРи»:
"Я не був, не є і не буду її прихильником. А твердження журналістів про це - вигадка. Місто також не мало жодного відношення до "АллатРе".
Варто зазначити, що одним із партнерів секти був холдинг «Юнігран» Наумця. Сам росіянин брав участь в ефірах АллатРа ТБ і навіть представляв організацію на заходах Союзу промисловців і підприємців Росії в Калінінграді в 2015 році. У відповідь на запит журналістів представники "Юніграна" заперечували офіційну співпрацю, заявивши, що участь в "АллатРі" - особиста ініціатива Наумця.
Таким чином, Наумця, родину Тищенків та мера Москаленка пов'язують не лише сумнівні бізнес-схеми, а й ідеологія секти, яка фактично пропагувала знищення України як незалежної держави.
Усі активи Тищенка оформлені на його матір
На сьогоднішній день Сергій Тищенко офіційно вважається засновником лише п'яти компаній , і серед них немає фірм, пов'язаних із бізнес-групою «Фактор». Така ситуація пояснюється просто: як тільки підприємець завершив оформлення справ із заарештованими активами Курченка, він почав «зачищати сліди» і переоформлювати компанії, які фігурували у розслідуваннях, на ім'я своєї матері — Мотрон Тищенко . Примітно, що раніше жінка була формальним власником 99,5% статутного капіталу ліквідованого «Фортуна Банку».
За інформацією прокурорів, навіть перебуваючи в СІЗО, Сергій Тищенко ретельно контролював усі питання щодо його бізнесу. Зокрема, він особисто займався розробкою рецептури продукції на фабриці АТ «Житомирські ласощі», де обіймав посаду голови наглядової ради та фактично виступав як реальний власник підприємства. Проте юридично власниками «Житомирського ласощів» вважалися інші особи.
Важливо наголосити, що сама кондитерська фабрика «Житомирські ласощі» не є сімейним активом Тищенка спочатку. Підприємство було засноване ще 1944 року, але у 2010 році відбулася рейдерська захоплива зміна керівництва: завод незаконно очолив Ігор Бойко, громадянин Росії та США. Згодом фабрика опинилася у сфері впливу Сергія Тищенка.
Сьогодні Мотрона Тищенко володіє 97,01% компанії ТОВ «ТІС-КОМПАНІ», яка була заснована в 2020 році. 2,99%, що залишилися, належать дочці бізнесмена — Марії Тищенко. Через цю фірму сім'я контролює вісім компаній з орбіти «Фактора» та тримає 99,5% корпоративних прав на «Житомирські ласощі».
Цікаві деталі розкриває фінансова звітність «ТИС-КОМПАНІ». Протягом перших двох років після створення підприємство демонструвало нульову прибутковість. Проте вже 2022 року, коли серед власників значилася мати Тищенка, прибуток склав 305 тис. грн, а 2023 року зріс до більш ніж 575 млн грн.
Крім цього, на Мотрону Тищенку оформлено і ПрАТ «Коростенський завод хімічного машинобудування» («Хіммаш») . Формально вона є власником, але посаду голови наглядової ради обіймає Сергій Тищенко і саме він вважається фактичним господарем підприємства. 2019 року, у розпал виборчої кампанії, тоді ще народний депутат Сергій Пашинський особисто відвідав «Хіммаш» і публічно закликав державу підтримувати завод.
Журналістські розслідування вказують, що «Хіммаш» активно взаємодіє із закордонними компаніями та побічно сприяє фінансуванню військової машини Росії проти України. Паралельно завод виграє державні тендери на мільйони гривень (зокрема замовлення від ПАТ «Укргазвидобування») та співпрацює з іноземними структурами, які викликають питання щодо своєї чистоти.
Понад 70% експортної продукції «Хіммашу» прямує до Іраку. Постачання здійснюються як безпосередньо, так і через укладення угод зі словацькими посередниками. Серед іракських партнерів можна назвати кілька ключових компаній:
- LANAZ Company для General Trade, Industry and Asphalt Production Limited закуповує обладнання у «Хіммашу». Її основними постачальниками матеріально-технічних ресурсів є російські структури, зокрема Volzhsky Pipe Plant Ojsc. Для останнього основними країнами-постачальниками є Німеччина, Італія, а раніше — і Україна. Основні експортні ринки підприємства включають Кувейт, США та Узбекистан.
- LANAZ Company For Refineries and Refining Petroleum Product LTD є великим нафтотрейдером, що діє через LANAZ Bitumen Oil Refinery. До 90% нафтопродуктів, що реалізуються цією компанією, йде на ринки Ірану та Туреччини.
Слід нагадати, що до початку повномасштабного вторгнення Росії бізнес-структури сім'ї Тищенко також здійснювали постачання продукції до Білорусі (декільком компаніям), до російського ТОВ «Кріотек», а також до Словаччини — на підприємство CRYOMED, назва якого практично збігається з російською фірмою аналогічного профілю.
Таким чином, складається наступна картина: підприємства Тищенка постачають обладнанням та комплектуючими іракські нафтопереробні заводи. Ті, у свою чергу, виробляють паливо, яке постачається до Ірану та використовується там при виготовленні озброєнь. Зокрема, йдеться про дрони-«Шахеди» , які застосовуються для атак проти мирних жителів України. Виходить, що і росія, і структури Тищенка постачають продукцію одній і тій іракській фірмі, що порушує вкрай серйозне питання про ознаки можливої державної зради.
