Фигуранта по делу Сергея Пашинского – Сергея Тищенко – отпустили: где засветились подозреваемые

Суд освободил Сергея Тищенко — фигуранта так называемого дела «нефтепродуктов Курченко» — под личное обязательство. Об этом сообщает Bankova Mail.

Бизнесмена вместе с бывшим депутатом Сергеем Пашинским подозревают в незаконном завладении национализированными нефтепродуктами, принадлежавшими ранее олигарху Сергею Курченко, на сумму около 817 миллионов гривен. С февраля 2024 года Тищенко находился под домашним арестом, однако теперь мера пресечения смягчена.

Что связывало с Пашинским с самого начала

Сергей Тищенко и Сергей Пашинский знали друг друга с юности. Сам Тищенко публично рассказывал, что учился в школе, директором которой был отец Пашинского, и утверждал, что их связывало лишь уважительное отношение. Однако сам экс-депутат заявлял, что познакомился с Тищенко в 2004 году во время третьего тура президентских выборов, когда возглавлял штаб Виктора Ющенко на одном из округов. По версии следствия, именно благодаря содействию Пашинского Тищенко смог получить незаконную выгоду и обманным путём присвоить почти миллиард гривен при реализации конфискованных нефтепродуктов.

Схема продажи нефтепродуктов

История получила известность как «дело нефтепродуктов Курченко». В 2014 году государство изъяло почти 100 тысяч тонн топлива у структур пророссийского бизнесмена Курченко. Эти объёмы должны были поступить в распоряжение государства и через профильное предприятие реализовываться с целью пополнения бюджета. Реализация происходила по решению суда через госпредприятие «Укртранснафтопродукт», руководителем которого был Владимир Гаврилов. По данным следствия, Гаврилов фактически подчинялся Сергею Тищенко, имел рабочий кабинет в офисе его компании «Фактор» и выполнял его указания.

Сам Гаврилов в политических кругах известен как супруг Лидии Гавриловой, главы Гос­аудитслужбы Украины в 2015–2019 годах. Она была назначена на должность по квоте партии «Народный фронт», от которой в парламент также проходил Пашинский. В 2016 году аудиторы ведомства Гавриловой проверяли сделки с нефтепродуктами Курченко, но никаких нарушений тогда официально не выявили. Заместителем директора предприятия на тот момент являлся Александр Горбунов, ранее работавший в структурах «Фактора».

Конфискованное топливо было реализовано фирме «Укройлпродукт», владельцем которой выступал сам Тищенко. Цена для него оказалась заниженной на 250 миллионов гривен. При этом из обещанных 850 миллионов предприятие получило далеко не всю сумму: государству до сих пор не выплачено более 400 миллионов. Средства, которые Тищенко перечислил, оказались на счетах «Фортуна Банка», принадлежавшего ему же.

Роль «Фортуна Банка»

Банк был ликвидирован в 2014 году. На 1 апреля того года активы составляли 3,4 млрд грн, из которых почти 3 млрд — кредиты юрлицам. Задолженность перед физлицами превысила 1 млрд грн. Для выплат использовалась схема, напоминавшая финансовую пирамиду: новые вклады направлялись на погашение старых. В итоге банк обанкротился, а клиенты не получили обратно свои деньги.

Через «Фортуну» проходили операции фирм «Укройлпродукт», «Итаникс Стронг», «Трейд Инвест Компани», которые контролировал Тищенко. Именно через эти структуры, по данным следствия, выводились средства от продажи топлива «Укртранснафтопродукта», предназначенного для хранения как вещдоки. Установлено, что почти 329 млн грн были переведены на счета компаний, связанных с Тищенко. Часть средств оформлялась как депозиты, которые банк затем использовал для выдачи кредитов своим же структурам. После ликвидации банка долги не вернули, и это выглядело как намеренное банкротство. Позже сам Тищенко объявил себя банкротом.

Бывшая жена и имущество за границей

Экс-супруга предпринимателя, Елена Тищенко, по данным СМИ, знала о коррупционных схемах и участвовала в них, однако её даже не допрашивали. Известно, что она вместе с мужем посещала Пашинского, обсуждая конфискацию активов окружения Януковича. Вскоре она получила должность в Администрации президента, когда её временно возглавлял Пашинский, а позже возглавила подразделение МВД, ответственное за возврат украденных активов.

Журналисты ещё в 2015 году писали о роскошном доме семьи Тищенко в Англии. Согласно её автобиографии, Елена владела компанией Copper Homes Limited, зарегистрированной на острове Мэн, что противоречило закону — госслужащим запрещено заниматься бизнесом. Компания владела особняком в графстве Суррей стоимостью около 5 млн фунтов. В конце 2024 года недвижимость продали в рамках банкротства по решению арбитражных управляющих, назначенных WWRT. Ранее, в 2020 году, Высокий суд Лондона арестовал активы Тищенко на сумму 65 млн фунтов. Также сообщалось о доме семьи во Франции через компанию Sci Du Grand Chene.

Задержание Сергея Тищенко и Сергея Пашинского

В феврале 2024 года Служба безопасности Украины предъявила подозрения бывшему депутату Сергею Пашинскому, его бизнес-партнёру Сергею Тищенко и ещё четырём их предполагаемым соучастникам. Следствие утверждает, что они были причастны к незаконному завладению и дальнейшей реализации 97 тысяч тонн нефтепродуктов, изъятых государством. Это топливо должно было быть направлено на обеспечение нужд украинской армии.

Специалисты Государственной аудиторской службы Украины провели проверку и пришли к выводу, что в результате сделок, организованных в 2014–2017 годах, государственный бюджет понёс убытки почти на 1 миллиард гривен.

Сам Пашинский категорически отверг выдвинутые обвинения.

"Следователи СБУ и НАБУ вручили мне подозрение по делу о якобы “распродаже” топлива компании “Роснефть”, которым от имени россиян занимался предатель Курченко. Весь так называемый “грабёж” заключался в конфискации этих ресурсов и их передаче в распоряжение украинской армии. Считаю обвинения необоснованными", — заявлял экс-нардеп.

Почти сразу за него была внесена рекордная сумма залога — 272,5 миллиона гривен, благодаря чему Пашинский вышел на свободу. По данным Центра противодействия коррупции, среди его защитников в суде значился адвокат Андрей Федур, который ранее представлял интересы олигарха Сергея Курченко.

Совсем иная ситуация сложилась для Сергея Тищенко. В феврале прошлого года прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры настаивал на его аресте с возможностью внесения залога более чем в 499 миллионов гривен. Защита и сам обвиняемый просили альтернативу в виде круглосуточного домашнего ареста либо установить сумму залога не выше 10–15 миллионов. Суд отклонил эти доводы и постановил заключить бизнесмена под стражу, определив сумму залога в 363 миллиона гривен.

Позднее эта сумма была уменьшена: сначала на 30 миллионов, а затем, в августе 2024 года, Апелляционная палата Высшего антикоррупционного суда сократила её почти вдвое — до 181 миллиона. Тем не менее до недавнего времени Тищенко продолжал находиться в СИЗО.

Защитники бизнесмена неоднократно подавали апелляции и ходатайства о смягчении меры пресечения, пытаясь добиться его освобождения. Силовики выражали опасения, что в случае выхода на свободу он попытается покинуть страну.

Известно, что ещё в 2015 году Тищенко получил паспорт гражданина Великобритании. В случае бегства туда его экстрадиция стала бы невозможной, так как законодательство этой страны запрещает выдачу собственных граждан.

Кроме того, в ходе одного из заседаний ВАКС прозвучала информация, что за последние десять лет предприниматель более 200 раз покидал территорию Украины. Также установлено, что его дети проживают за границей и обучаются в престижных зарубежных учебных заведениях, что подтверждается электронными квитанциями об оплате.

Сотрудничество с россиянами

Даже находясь в следственном изоляторе, Сергей Тищенко продолжал вести свои коммерческие дела. Для этого он пользовался IP-телефонией, однако жаловался, что услуга ограничивает количество номеров до пяти, чего, по его словам, недостаточно для полноценного управления бизнесом.

Более того, во время заключения предприниматель установил контакт с россиянином Игорем Наумцем, находящимся под санкциями. Наумец ещё за неделю до полномасштабного вторжения россии бежал в рф и имеет российский паспорт. Несмотря на войну и аннексию Крыма, он продолжал параллельно вести дела и в Украине, и в России. Наиболее известный его актив в Украине — промышленный холдинг «Юнигран», который занимается добычей песка и щебня.

Летом 2022 года СБУ заявила о ликвидации целой структуры, занимавшейся незаконной добычей полезных ископаемых в промышленных масштабах. Позднее выяснилось, что речь идёт именно о «Юнигране». По данным спецслужбы, доходы предприятия, исчисляемые миллионами, направлялись на финансирование российской агрессии и поддержку коллаборационных администраций в Крыму и на востоке Украины. Весной 2023 года Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции СНБО против самого Наумца, а также против гражданки Великобритании Елены Калпы, которая является конечным бенефициаром «Юниграна». Под ограничения попали и три аффилированные с холдингом кипрские компании: Westgrinite Holdings Limited, Smartdixi Limited и E.S. Mining Company Limited. После введения санкций Наумец, Калпа и эти структуры лишились прав распоряжаться своими украинскими активами, а имущество «Юниграна» было арестовано.

Тем не менее Тищенко, находясь в СИЗО, согласился помочь Наумцу сохранить влияние над активами АТ «Коростенский карьер» (код ЕГРПОУ 00292422), где «Юнигран» владеет 18,7568% акций. В эту схему он привлёк собственных родственников.

Хотя Наумец является бенефициаром предприятия, напрямую он контролировать его не может. Однако через подконтрольные ему кипрские фирмы, в частности подсанкционную E.S. Mining Company Limited, он сохраняет возможность влиять на кадровую политику компании.

Журналисты обнародовали документы от 4 декабря 2024 года, из которых следует: представитель E.S. Mining Company Limited назначил родного брата Сергея Тищенко — Анатолия Тищенко — членом наблюдательного совета АТ «Коростенский карьер». Уже 16 декабря того же года Анатолий возглавил этот совет. В тот же день наблюдательный совет освободил директора предприятия Александра Ярмолюка и утвердил на должность нового руководителя сына Анатолия — Всеволода Тищенко.

Таким образом, брат и племянник Сергея Тищенко получили ключевые позиции в компании, фактически обеспечив беглому олигарху Наумцу возможность косвенно контролировать «Коростенский карьер».

Это сотрудничество не стало для них первым. Ещё в 2013 году Тищенко и Наумец, совместно с бывшим «регионалом» Владимиром Пеховым, фигурировали в истории рейдерского захвата «Коростенского щебзавода».

Пророссийская секта и связи с мэром Коростеня

Братья Сергей и Анатолий Тищенко родом из Коростеня. По данным расследователей, в схеме сохранения активов Наумца участвовал также мэр города Владимир Москаленко, который много лет поддерживает дружеские отношения с семьёй Тищенко. В самом Коростене братьев считают меценатами: они финансировали установку спортивных площадок, открытие памятника князю Малу и строительство фонтана возле местной больницы. На всех торжественных мероприятиях неизменно присутствовал Москаленко, публично благодаривший Тищенко за их помощь городу.

В 2021 году Коростенский горсовет наградил Сергея и Анатолия знаком отличия «За заслуги перед городом». Годом ранее мэр вручал Анатолию Тищенко отдельную награду за достижения в предпринимательской деятельности. По словам инсайдеров, дружба между Тищенками и Москаленко подкреплялась не только общими бизнес-интересами, но и участием в пророссийской организации «АллатРа».

Осенью 2023 года СБУ сообщила о нейтрализации этой псевдорелигиозной секты. В разных регионах, включая Киев, было заблокировано более 20 её ячеек. Сотрудники спецслужбы утверждали, что члены «АллатРы» оправдывали российскую агрессию и транслировали кремлёвскую концепцию объединения «славянских народов» под руководством Москвы. Более того, они открыто призывали к массированным ракетным ударам по объектам гражданской инфраструктуры Украины.

Следствие также установило, что лидеры организации весной 2022 года покинули страну, используя поддельные документы о снятии с военного учёта. Находясь в одной из европейских стран, они дистанционно руководили деятельностью секты на территории Украины.

Эксперты подтвердили подрывной характер деятельности «АллатРы». Прокуратура объявила её руководителю подозрения в государственной измене, создании преступной организации и распространении коммунистической пропаганды.

Учение этой структуры представляло собой смесь псевдонауки, мистики и фантастики, дополненную верой в внеземных существ. В концепции утверждалось, что Вселенную стремятся уничтожить силы зла — так называемые архонты, «штаб-квартира» которых якобы находится в США. Победить их должен «русский царь Номо», образ которого подозрительно совпадал с биографией Путина.

Любопытно, что ещё в 2014 году мэр Коростеня Владимир Москаленко открыто поддерживал появление в городе отделения этой организации.

"Я горжусь тем, что вместе с городом Коростень мы будем представлять “АллатРу” как коллективного члена. Мы не должны оставаться в стороне от мирового развития. Думаю, наши жители поддержат это решение", — говорил тогда Москаленко.

Однако после ликвидации секты украинскими правоохранителями градоначальник резко изменил позицию и заявил, что никогда не имел к «АллатРе» отношения:

"Я не был, не являюсь и не буду её сторонником. А утверждения журналистов об этом — вымысел. Город также не имел никакого отношения к "АллатРе".

Стоит отметить, что одним из партнёров секты был холдинг «Юнигран» Наумца. Сам россиянин участвовал в эфирах «АллатРа ТВ» и даже представлял организацию на мероприятиях «Союза промышленников и предпринимателей России» в Калининграде в 2015 году. В ответ на запрос журналистов представители «Юниграна» отрицали официальное сотрудничество, заявив, что участие в «АллатРе» — личная инициатива Наумца.

Таким образом, Наумца, семью Тищенко и мэра Москаленко связывают не только сомнительные бизнес-схемы, но и идеология секты, которая фактически пропагандировала уничтожение Украины как независимого государства.

Все активы Тищенко оформлены на его мать

На сегодняшний день Сергей Тищенко официально числится учредителем лишь пяти компаний, и среди них нет фирм, связанных с бизнес-группой «Фактор». Такая ситуация объясняется просто: как только предприниматель завершил оформление дел с арестованными активами Курченко, он начал «зачищать следы» и переоформлять компании, фигурировавшие в расследованиях, на имя своей матери — Мотроны Тищенко. Примечательно, что ещё раньше женщина была формальным владельцем 99,5% уставного капитала ликвидированного «Фортуна Банка».

По информации прокуроров, даже находясь в СИЗО, Сергей Тищенко тщательно контролировал все вопросы, касающиеся его бизнеса. В частности, он лично занимался разработкой рецептуры продукции на фабрике АО «Житомирские ласощі», где занимал пост главы наблюдательного совета и фактически выступал как реальный собственник предприятия. Однако юридически владельцами «Житомирских ласощей» считались другие лица.

Важно подчеркнуть, что сама кондитерская фабрика «Житомирские ласощи» не является семейным активом Тищенко изначально. Предприятие было основано ещё в 1944 году, но в 2010 году произошло рейдерское захватное изменение руководства: завод незаконно возглавил Игорь Бойко, гражданин рф и США. Впоследствии фабрика оказалась в сфере влияния Сергея Тищенко.

Сегодня Мотрона Тищенко владеет 97,01% компании ООО «ТИС-КОМПАНІ», учреждённой в 2020 году. Оставшиеся 2,99% принадлежат дочери бизнесмена — Марии Тищенко. Через эту фирму семья контролирует восемь компаний из орбиты «Фактора» и держит 99,5% корпоративных прав на «Житомирские ласощи».

Любопытные детали раскрывает финансовая отчётность «ТИС-КОМПАНІ». В течение первых двух лет после создания предприятие демонстрировало нулевую доходность. Однако уже в 2022 году, когда в числе собственников значилась мать Тищенко, прибыль составила 305 тыс. грн, а в 2023 году выросла до более чем 575 млн грн.

Помимо этого, на Мотрону Тищенко оформлено и ПрАО «Коростенский завод химического машиностроения» («Химмаш»). Формально она является владельцем, но должность председателя наблюдательного совета занимает Сергей Тищенко, и именно он считается фактическим хозяином предприятия. В 2019 году, в разгар избирательной кампании, тогда ещё народный депутат Сергей Пашинский лично посетил «Химмаш» и публично призвал государство поддерживать завод.

Журналистские расследования указывают, что «Химмаш» активно взаимодействует с зарубежными компаниями и косвенно содействует финансированию военной машины рф против Украины. Параллельно завод выигрывает государственные тендеры на миллионы гривен (в частности, заказы от ПАО «Укргаздобыча») и сотрудничает с иностранными структурами, вызывающими вопросы относительно своей чистоты.

Более 70% экспортной продукции «Химмаша» направляется в Ирак. Поставки осуществляются как напрямую, так и через заключение соглашений со словацкими посредниками. Среди иракских партнёров можно выделить несколько ключевых компаний:

1. LANAZ Company For General Trade, Industry and Asphalt Production Limited закупает оборудование у «Химмаша». Её основными поставщиками материально-технических ресурсов являются российские структуры, в частности Volzhsky Pipe Plant Ojsc. Для последнего основными странами-поставщиками выступают Германия, Италия, а ранее — и Украина. Основные экспортные рынки предприятия включают Кувейт, США и Узбекистан.
2. LANAZ Company For Refineries and Refining Petroleum Product LTD представляет собой крупного нефтетрейдера, действующего через LANAZ Bitumen Oil Refinery. До 90% реализуемых этой компанией нефтепродуктов уходит на рынки Ирана и Турции.

Следует напомнить, что до начала полномасштабного вторжения россии бизнес-структуры семьи Тищенко также осуществляли поставки продукции в Беларусь (нескольким компаниям), в российское ООО «Криотек», а также в Словакию — на предприятие CRYOMED, название которого практически совпадает с российской фирмой аналогичного профиля.

Таким образом, складывается следующая картина: предприятия Тищенко снабжают оборудованием и комплектующими иракские нефтеперерабатывающие заводы. Те, в свою очередь, производят топливо, которое поставляется в Иран и используется там при изготовлении вооружений. В частности, речь идёт о дронах-«Шахедах», применяемых для атак против мирных жителей Украины. Выходит, что и россия, и структуры Тищенко поставляют продукцию одной и той же иракской фирме, что поднимает крайне серьёзный вопрос о признаках возможной государственной измены.