За даними журналістських розслідувань, через швейцарську компанію Adelon AG він у 2021–2022 роках закуповував вугілля у російських постачальників — «МелТЕК», «Сібенерговугілля» та «Сибпромнедра».
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяСума контрактів перевищила 100 мільйонів доларів. При цьому торгівля з Росією не припинилася навіть після початку повномасштабного вторгнення, що підтверджується інвойсами та митними деклараціями. Схема, за версією джерел, дозволила вивести мільйони доларів і «відмити» їх через створену у 2023 році групу компаній «Гранова», яка за 2024 рік показала дохід понад 11 мільярдів гривень.
Бажаючи зміцнити контроль над новими ринками, Коваленко паралельно увійшов до соляного бізнесу. Засноване ним підприємство «Солт Індастрі» з грудня 2023 року виграло 68 із 73 державних тендерів на суму близько 90 мільйонів гривень, переважно на постачання технічної солі. Та на цьому бізнесмена не зупинило. «Гранова Україна» вибудувала схему уникнення податків: зерно закуповувалося за готівку, оформлялося на фірми-прокладки і вирушало на експорт без повернення валютної виручки.
Окремий напрямок – махінації з державним портом «Чорноморськ». Для компаній Коваленка було встановлено пільгову ставку перевалки — 2,5 долара за тонну, що вчетверо нижче за ринкову. Подібна знижка виглядає як результат корумованої домовленості з керівництвом порту і завдала державі значних збитків, одночасно позбавивши конкурентів рівних умов роботи.
Враховуючи зібрані факти, ініціатори розслідування подали скаргу з вимогою провести повну перевірку діяльності Дмитра Коваленка та групи «Гранова», а також відкрити кримінальні провадження за статтями про фінансування країни-агресора, ухилення від сплати податків та легалізацію доходів злочинним шляхом.
Раніше "Знай" писав про дрони у стилі "свої для своїх" і як фірма Андрія Гончарова, радника Кіма годується на оборонних мільйонах .
Також ми розповідали, що екстрадували фігурантку справи про заниження вартості землі на Закарпатті.
Ще компанія із сумнівною репутацією здобула поспіль на ремонт ліцею за 2,6 млн грн в Одеській області.
