Незважаючи на виключення з реєстру Національного банку України, платіжна система Cascad, яка підозрюється в участі у фінансових схемах для онлайн-казино, продовжує роботу, повідомляє "Антикор".
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяБренд Cascad належить компанії ТОВ "Фінпаймент" (ЄДРПОУ 40461899), раніше відомої як ТОВ "ФК Ап.Мі Фінанс". Ребрендинг відбувся 18 жовтня 2025 року і, за даними журналістів, міг бути спробою відмежуватися від кримінальних проваджень та скандалів, пов'язаних із колишнім ім'ям.
Штрафи та порушення
Упродовж останніх років компанія регулярно порушувала фінансове законодавство. 2024 року НБУ оштрафував її на 170 тисяч гривень за несвоєчасне подання звітності. У квітні того ж року — на 4,2 млн. грн. за неналежне проведення фінансового моніторингу. У січні 2025-го регулятор наклав ще один штраф - 6,64 млн грн. за порушення вимог закону про платіжні послуги.
Незважаючи на ці санкції та виключення з реєстру НБУ, Cascad продовжує функціонувати та обслуговувати клієнтів. Власниками компанії вважають Андрій Веремчук та Олександр Сердюк, офіс розташований у бізнес-центрі за адресою Київ, вул. Бойчука, 44а.
Pin-Up та податкова схема
Бюро економічної безпеки (БЕБ) розслідує діяльність фінансових компаній, які забезпечують транзакції для нелегальних онлайн-казино. Одним із таких посередників вважається «Ап.Мі Фінанс», пов'язана з російським брендом Pin-Up.
У жовтні 2023 року детективи внесли відомості до ЄРДР №72023000500000083 за ознаками ухилення від сплати податків (ч.3 ст.212 КК України). Слідство встановило, що у 2021–2022 роках посадові особи компанії могли не задекларувати доходи від виграшів на суму 346 млн. грн., що призвело до несплати податків та військового збору на 67,3 млн. грн. Ключову роль цій схемі грали платіжні системи Cascad і PayMega, обидві які входять у структуру групи «Ап.Ми».
Обшуки, відмова та звільнення з-під арешту
У серпні 2024 року детективи БЕБ провели обшуки в офісі на Бойчука, 44а. Керівництво компанії відмовилося надати доступ до комп'ютерів та паролів шифрування, через що техніка була вилучена. Проте вже в лютому 2025 року суд зняв арешт із майна, пославшись на відсутність доказів активного розслідування та необхідності збереження арешту.
Російський слід та постать Олександра Сердюка
Головним власником "Ап.Мі Фінанс" є Олександр Сердюк. Раніше він керував низкою платіжних систем, які обслуговували гральний бізнес, включаючи Wallet One (Єдиний гаманець) та National Payment & Collection Processing Center. У 2016 році НБУ заборонив діяльність кількох подібних сервісів, проте Wallet One продовжує працювати на території Росії і сплачує податки до бюджету Росії, фактично підтримуючи її збройні сили. Сердюк при цьому залишається ключовим бенефіціаром Cascad, що фігурує у кримінальних справах БЕБ про відмивання коштів через платіжні сервіси для онлайн-казино.
Раніше ми писали, що правоохоронці викрили на корупції маріупольського депутата-стронгмена Лашина .
Також повідомлялося, що схема «допомоги військовим» у Сєвєродонецьку обернулася розкраданням мільйонів.
Крім того, ми розповідали, що експерти вимагають більш ретельної перевірки компаній , що працюють з чутливою інформацією, на зв'язок з РФ.
