Федеральна прокуратура США розслідує мільярдні угоди Deutsche Bank AG, "які проводились від імені російських клієнтів в цьому році".

Про це повідомляє агентство Bloomberg, посилаючись на власні джерела.

Американський департамент юстиції особливу увагу приділяє в кримінальному розслідуванні так званим "дзеркальним операціям". Такі угоди дозволили російським клієнтам банку виводити кошти з країни, не повідомляючи владу.

Міністерство юстиції США планує з'ясувати, чи не проводили клієнти з Росії незаконний обмін валюти та не порушували при цьому діючі антиросійські санкції.

Також проведуть перевірку того, як Deutsche Bank працював з іпотекою та цінними паперами.

Популярні новини зараз
Перевірки ТЦК на вулиці: чи законна вимога показати телефон Більше жодних пільг: пенсіонерів змусять платити податок на землю 1000 гривень від держави: як отримати допомогу пенсіонерам Пенсіонерів змусять повернути частину виплат державі
Показати ще

Читайте також: "Промінвестбанк" потрапив до "чорного списку" США

Раніше повідомлялося про початок розслідування з боку Департаменту фінансових послуг штату Нью-Йорк щодо можливого відмивання грошей в Росії.

Deutsche Bank у червні заявив про проведення внутрішньої перевірки про можливе відмивання грошей російськими клієнтами. Сума, внаслідок протиправних дій за більш ніж чотири роки, сягає близько шести мільярдів доларів.

Нагадаємо, керівництво Deutsche Bank пішло у відставку через фінансові скандали.