СБУ викрила бізнесменів РФ, які вивели з України десятки мільйонів

Служба Безпеки України викрила схему російських ділків, що вивели в обхід санкцій з України понад 30 мільйонів гривень.

Як повідомив портал "Politeka", групу компаній - імпортерів чаю і кави - виявили в Києві.

"Щоб обійти заборону на ввезення в Україну товарів з РФ і приховати факт приналежності до російської бізнес-структури, зловмисники перереєстрували свої компанії на зарубіжну офшорну. Тому товари, які виробили в Росії, завозилися до країни під прикриттям іноземного підприємства, яке не підпадає під санкції", - йдеться в повідомленні.

Гроші, які приносила протиправна схема, злочинці виводили у "тіньовий" обіг, а після цього переводили на закордонні рахунки.

Силовики обшукали центральний офіс компанії, який розташований в Святошинському районі столиці, складські приміщення та місце проживання дирекотора та одного з учасників угоди.

Фахівці СБУ вилучили всю документацію, продукцію та техніку.

Як раніше повідомляв портал "Знай.иа", копи ліквідували підпільний покерний клуб в Києві.