Банки продолжают проверять денежные поступления на карточки украинцев и если сумма поступления превышает доход - проверят транзакцию, а деньги задержат.

Такое право финансовым учреждениям предоставил Нацбанк. Сообщается, что к банку для идентификации личности могут позвать только при переводе средств на сумму более 15 тысяч гривен. При этом, деньги с карты не исчезают.

Под подозрение подпадают все клиенты, которые получают денежные переводы, которые значительно превышают ваш месячный доход. Банкам предоставили право требовать подтверждающие документы относительно происхождения этих средств. Что это за средства, почему они вам приходят и не связаны ли они с отмыванием средств, полученных преступным путем. Об этом пишет ТСН.

Как известно, согласно с обновленным постановлением Национального банка Украины "О финансовом мониторинге", отныне работники финансовых учреждений особенно внимательно будут контролировать поступление средств на карты публичных лиц: депутатов, чиновников и политиков.

Напомним, ранее Знай.uа сообщал, какие ловушки скрывает субсидия .

Популярные статьи сейчас
Даже в блекауты будем с отоплением: в Украине вводят новую модель телоснабжения Украинцев ждет новый ценовой удар: что подорожает в апреле Получили наследство – готовьтесь к штрафам: налоговики выбрали новые цели для проверок ПриватБанк выплатит по 2000 грн: как получить деньги на счет
Показать еще