Сотрудники ДБР сообщили о подозрениях 6 лицам, которые помогли компаниям, связанным с известным российским букмекером, вывести недвижимость обанкротившегося харьковского банка.

Эти действия были обнаружены в сотрудничестве с Государственной службой финансового мониторинга и Киевским научно-исследовательским институтом судебных экспертиз.

В частности, в марте 2023 года ДБР разоблачило противоправную финансовую сделку с недвижимостью харьковского коммерческого банка, находящуюся в процедуре ликвидации. Стоимость недвижимости в центре Харькова оценивается в 360 миллионов гривен.

Эта схема была реализована с использованием реквизитов украинской компании, подконтрольной владельцу харьковского банка, а также двух иностранных компаний в отношении которых, по решению СНБО, применены национальные санкции. Причем ранее расследование Бюро установило, что эти компании имеют связь с известным российским букмекером, другими компаниями и лицами, действия которых совершены в ущерб национальным интересам и национальной безопасности нашего государства.

Итак, новыми хозяевами стали иностранные компании, фактическими бенефициарными владельцами которых являются граждане государства-агрессора. Сами же компании-нерезиденты находятся под санкциями Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Популярные статьи сейчас
Тариф на свет и газ с 1 февраля: сколько придется платить украинским семьям без субсидии Рискуете остаться без денег: "Ощадбанк" предупредил всех владельцев карточек Коммунальщики идут на хитрость, чтобы заставить должников платить: как действуют Запасы тают, а цены растут: украинцев предупредили о новом скачке цен на популярный овощ
Показать еще

Директору одного из отделений обанкротившегося банка, частному нотариусу, трем представителям компаний, привлеченных в сделке и лицу, «приобретшему» имущество банка сообщено о подозрениях в растрате или пособничестве растраты имущества банка в особо крупных размерах, подделке документов и их использовании, а также имущества, полученного преступным путем (ст. 191, ст. 358, ст.

Решается вопрос об избрании меры пресечения задержанным.

Санкция статьи за растрату в особо крупных размерах предусматривает лишение свободы до 12 лет.

Досудебное расследование продолжается.

Имущество, противоправно выведенное из-под управления Фонда гарантирования вкладов физических лиц, решением суда было арестовано и передано в управление Национального агентства по выявлению активов (АРМА).

Процессуальное руководство осуществляет Офис Генерального прокурора.