Служба безопасности Украины блокировала деятельность конвертационного центра в Днепропетровской области. Он работал на террористов.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Злоумышленники, при содействии должностных лиц одного из крупнейших коммерческих банков страны, с начала года незаконно обналичили почти 200 миллионов гривен. Также конвертцентр предоставлял услуги по минимизации обязательных платежей в государственный бюджет и незаконного формирования налогового кредита.

К противозаконным сделкам всего привлекли более 30 предприятий со всей страны. В этот список входили и те компании, которые расположены на временно оккупированных территориях.

Сотрудники Управления СБУ в Днепропетровской области задержали курьера. Они изъяли у него более 600 тысяч гривен наличными, поддельную финансово-хозяйственную документацию предприятий, а также компьютерную технику с системами "клиент-банк".

Популярные статьи сейчас
Оставят голыми и босыми: коммунальщики пообещали "не радужную перспективу" всем должникам Коммунальщики массово подают в суд на неплательщиков: какая задолженность считается критической Нужно успеть: украинцам, с квитанциями за свет на руках, назвали важное условие Днепровская девушка-хатико вернулась, но теперь она нападает на людей
Показать еще

Читайте также: Директор Одесской ТЭЦ финасировал луганских террористов (видео)

Правоохранители по данному факту начали уголовное производство по статье Уголовного кодекса "финансирование терроризма".

Сейчас сотрудники спецслужбы проводят неотложные оперативно-следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех лиц, причастных к функционированию конвертационного центра.