Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Дніпропетровській області. Він працював на терористів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники, за сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків країни, з початку цього року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту.

До протизаконних оборудок всього залучили понад 30 підприємств з усієї країни. До цього списку входили й ті компанії, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра. Вони вилучили в нього понад 600 тисяч гривень готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств, а також комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

Популярні новини зараз
Гороскоп на тиждень 4-10 серпня для всіх знаків Зодіаку: терпіння Львів, напруга Скорпіонів та перемога Риб "Домагання, стереотипи, зневага": військова поділилася, з чим стикаються жінки у війську Українці отримують нові суми у платіжках: нарахують навіть тим хто не користується Салат-літо за 5 хвилин: рецепт з огірками та яйцями, який підкорив смакові рецептори (і серце теж)
Показати ще

Читайте також: Директор Одеської ТЕЦ фінансував луганських терористів (відео)

Правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "фінансування тероризму".

Наразі співробітники спецслужби проводять невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.