Служба безпеки України блокувала діяльність конвертаційного центру в Дніпропетровській області. Він працював на терористів.

Про це повідомляє прес-служба СБУ.

Зловмисники, за сприяння посадовців одного з найбільших комерційних банків країни, з початку цього року незаконно перевели в готівку майже 200 мільйонів гривень. Також конвертцентр надавав послуги з мінімізації обов'язкових платежів до державного бюджету і незаконного формування податкового кредиту.

До протизаконних оборудок всього залучили понад 30 підприємств з усієї країни. До цього списку входили й ті компанії, що розташовані на тимчасово окупованих територіях.

Співробітники Управління СБУ в Дніпропетровській області затримали кур'єра. Вони вилучили в нього понад 600 тисяч гривень готівкою, підроблену фінансово-господарську документацію підприємств, а також комп'ютерну техніку з системами "клієнт-банк".

Популярні новини зараз
Головне за 15 червня: ТЦК більше не прийде, пенсії доведеться повернути, а крупи у супермаркетах стали небезпечними ПриватБанк звернувся до клієнтів: важлива інформація для всіх власників банківських карток Залишають дітей посеред дороги: ТЦК "пакують" вчителів та тренерів Українки масово розривають сім'ї, щоб отримати громадянство ЄС
Показати ще

Читайте також: Директор Одеської ТЕЦ фінансував луганських терористів (відео)

Правоохоронці за даним фактом розпочали кримінальне провадження за статтею Кримінального кодексу "фінансування тероризму".

Наразі співробітники спецслужби проводять невідкладні оперативно-слідчі дії для встановлення та притягнення до відповідальності всіх осіб, які причетні до функціонування конвертаційного центру.