Киевлянина судить за организацию 11 конвертационных компаний

поділитись
Во время обысков изъято почти 170 тыс грн, печати, 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи

В столице будут судить мошенника, который легализовал 200 тыс. грн, прикрываясь сбором средств для АТО.

Об этом сообщается на сайте ГПУ.

Как стало известно, прокуратура Печерского района столицы передала в суд обвинительный акт в отношении 50-летнего киевлянина, который под прикрытием благотворительной деятельности занимался фиктивным предпринимательством и легализацией средств.

Правоохранители установили, что в 2014 году мужчина зарегистрировал в Киеве 11 транзитно-конвертационных компаний. На счета "кошельков" предприятия реального сектора экономики перечисляли денежные средства под видом благотворительной помощи (в том числе участникам АТО).

Затем через счета, оформленные на подставных физических лиц в различных банках, осуществлялась конвертация средств и их вывод из законного оборота.

Читайте также: В столице мошенник снял со счета бойца АТО почти 45 тыс. грн

По материалам предварительного расследования, общий объем средств, проконвертированных на протяжении 2014-2015 годов, составляет почти 200 млн грн.

Во время обысков изъято почти 170 тыс грн, печати, 18 предприятий с признаками фиктивности, чековые книжки, первичные бухгалтерские документы и черновые записи.

Печерским районным судом Киева подозреваемому избрана мера пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста с применением электронного средства контроля.

Сейчас обвинительный акт направлен для рассмотрения в суд для.

Автор материала: 
Znaj.ua
Выбор редакции, Эксклюзив, Общество
02.08.2018
Мужчина приехал с территории сепаратистского анклава Приднестровье, при себе имел пистолет Макарова
0
0
11:28 21.08.2018
Чтобы устранить зуд и успокоить кожу на месте укуса комара, обычно используют традиционные народные средства
0
0
10:52 21.08.2018
Новым загадочный бойфренд Хайден – начинающий актер 28-летний Брайан Хикерсон
0
0
10:33 21.08.2018
Теперь не надо будет приспосабливаться под школьную программу изучения предметов, на первый план выйдет получение социальных навыков
0
0
10:05 21.08.2018