Нацбанк по результатам проверок по вопросам предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов в феврале 2019 года оштрафовал Мегабанк и письменно предупредил банк Земельный Капитал.

Об этом сообщает пресс-служба регулятора.

В сообщении говорится, что Мегабанк оштрафован на 6,2 млн грн. Причина — рисковая деятельность.

Как отметили в НБУ, Мегабанк провел финансовые операции по выдаче наличных группе физлиц-клиентов банка на общую сумму около 211,8 млн грн. Характер этих операций, подчеркивают в НБУ, дает "основания полагать, что они могут быть связаны с конвертацией (переводом) безналичных средств в наличность".

НБУ
НБУ

Коммерческий банк Земельный Капитал получил письменное предостережение от НБУ по нескольким нарушениям, в том числе за необеспечение выявления финансовых операций, подлежащих финансовому мониторингу и нарушение требований по проверке клиентов банка.

Ранее сообщалось, что Национальный банк Украины объявил войну наличным деньгам. Национальный регулятор опубликовал проект постановления, которым обязался втрое снизить лимит наличных расчетов предприятий с гражданами.

НБУ
НБУ

Об этом стало известно благодаря сообщению на официальном сайте НБУ.

Если в данный момент наличное ограничение составляет около 50 тысяч гривен в день, то после утверждения нового порядка оно снизиться до 15 тысяч гривен. А пока обладает статусом "для ознакомления". Тем не менее, по общему правилу, его примут ровно через месяц, после он вступит в законную силу. Если говорить другими словами, то уже в апреле украинцы столкнуться с огромной кучей неприятностей.

В национальном банке не объясняют, чем вызвана очередная волна атак на наличный оборот. Тем не менее, если учитывать тот факт, что люди, как и прежде, смогут рассчитываться друг с другом и оплачивать товары и услуги в магазинах до 50 тысяч гривен. Очевидно, что покоя регулятору не дают схемы обналички денег юридическим лицам.

Популярные статьи сейчас
Адская ночь в столице: атака зацепила каждый район Киева, десятки раненых и первые жертвы Проникновение в квартиру или частный двор: что делать, если ТЦК выламывают двери На рынках обнаружили опасный продукт: украинцев просят быть осторожными Тариф на электроэнергию с 1 июня: правительство утвердило стоимость 1 кВт
Показать еще

Напомним, курс доллара заставит экономить каждую копейку.

Как сообщал Знай.ua, украинскую платежную систему лишили лицензии: первые подробности.

Также Знай.ua писал, ПриватБанк рассказал, как украинцы сберегают свои кровные: покупают килограммами.