Федеральне бюро розслідувань веде розслідування проти олігарха Ігоря Коломойського стосовно можливих фінансових злочинів, включно з відмиванням коштів. Порушення законодавства США інкримінують також бізнесмену Геннадію Боголюбову.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяУкраїнців підозрюють у порушення спеціального федерального закону про організації, що діють за допомогою рекету і корупції, пише ZN.UA.
Читай Знай.uа оновленому чаті Viber! Приєднуйтесь!
Закон The Racketeer Influenced and Corrupt Organizations Act (RICO) передбачає значні санкції за ці дії. RICO був написаний саме для того, щоб судити лідерів синдикатів і організованих злочинних угруповань, які не беруть безпосередньої участі в махінаціях, а лише дають вказівки, йдеться в матеріалі.
Коломойського і Боголюбова також підозрюють у тому, що вони завдали збитків банкам і легалізували на території США сотні мільйонів доларів, отриманих незаконним шляхом, змові, незаконному збагаченні.
"США м'яко кажучи бентежило, що поки МВФ щосили намагається повернути стабільність українському фінсектору, НБУ видає рефінансування кептивним банкам і не помічає, як це рефінансування тут виводять з країни", - йдеться в статті.
Представники ФБР спілкувалися щодо цього з ексглавою НБУ Валерією Гонтарєвої так ексміністром фінансів Наталія Яресько. Але обидві вони впевнені, що діяли правильно.
Цікаво те, що відповідно до частини 2 статті 25 Конституції України, громадянин України не може бути виданий іншій державі. Підозрюють, що саме тому Коломойський повернувся з Ізраїлю до України. А Боголюбов у свою чергу, як тільки повернувся в Україну, відразу звернувся в міграційну службу, щоб повернути собі український паспорт, від якого він відмовився ще 15 років тому.
Нагадаємо, що в "Слузі народу" заговорили про Коломойського: "Ти ще здивуєшся, коли побачиш мої зв'язки".
