В Україні зібралися посилити контроль за фінансовими переказами, ввівши ідентифікацію клієнта і встановлюючи мету проведення фіноперації при переказі грошей (в тому числі і за кордон), без відкриття рахунку при цьому на суму, що дорівнює 30 тисяч гривень і більше.
Підпишись на наш Viber: новини, гумор та розваги!
ПідписатисяВідповідний законопроект опублікували на сайті Міністерства фінансів 25 липня для громадського обговорення.
Суть полягає в тому, щоб надавати повну інформацію про відправника та одержувача, якщо сума грошового переказу складає 30 і більше тисяч гривень. При цьому неважливо, буде це переказ в гривні, іноземній валюті або ж у банківських металах. До набору необхідних даних входить місце проживання, серія і номер паспорта, ідентифікаційний код і ще декілька пунктів.
Якщо сума переказу менша 30 тисяч, інформації про відправника та одержувача потрібно по мінімуму: ПІБ або найменування юрособи, номер рахунку або унікальний обліковий номер фінансової операції, який дозволяє здійснити відстеження операції.
Суб'єктам первинного фінмоніторингу заборонено переказувати гроші, якщо вищевказана інформація буде відсутня.
Ці вимоги не поширюються на операції зняття коштів з власного рахунку, переведення коштів з метою сплати податків, штрафів, комунальних платежів, при використанні електронних грошей для оплати товарів або послуг (якщо номер платіжного інструменту або пристрою супроводжує переклад на всьому шляху руху коштів).
Нагадаємо, у прес-службі ПриватБанку заявили про аварію на магістральних каналах зв'язку.
Як повідомляв "Знай.ua", з 1 липня ПриватБанк змінив умови інформування своїх клієнтів за операціями з картковими рахунками.
Також Знай.ua писав про те, представники ПриватБанку попередили своїх клієнтів про нову схему, завдяки якій шахраї грабують українців. Так, людям приходять "листи щастя".
