Продовжуючи переглядати Znaj.ua Ви підтверджуєте, що ознайомилися з Політикою конфіденційності і погоджуєтеся з використанням файлів cookie.

Компромат, сторінка 9

Корупція

Герман Галущенко та "Енергоатом": як державний мораторій обернувся мільярдами

Галущенко вигадав схему "Шлагбаум", через яку отримували 15% відкату.
Олександр Боярський

Засуджений суддя-корупціонер Олександр Боярський, який допомагав ухилянтам, зібрався навчати майбутніх юристів законам

З'ясувалося, що вирок не поширюється на роботу в університетах
Дмитро Хандусенко та дружина

Розкішне життя дружини одеського податківця Дмитра Хандусенка: Париж, Комо та Bentley, яких немає у декларації

Дар'я Кочуріна активно демонструє в соцмережах елітні поїздки, дорогі автомобілі та нерухомість, а також стверджує, що не веде бізнес з росією.
БЕБ

Ганебно звільнений із БЕБ за порушення Сергій Левченко очолив податкову Полтавщини

Левченко ухилявся від проходження поліграфа, прикриваючись "втратою працездатності", під час якої купив нове майно
Роман Дуля

Романа Дулю судитимуть за розкрадання 3,7 мільйона гривень на проекті "Охматдит"

У розрахунках були штучно завищені коефіцієнти та вартість матеріалів
Юрій Соболевський: джерело: Facebook

Спробував виправдатися, але не вийшло: як Юрій Соболевський пояснив походження 3,5 млн. грн. у своїй декларації

Перший заступник голови Херсонської облради за рік задекларував понад 3,5 млн. грн. без пояснення походження, при цьому його родина демонструє елітний спосіб життя
Фізична особа-підприємець рахує податки. Фото: вільні джерела

Як бізнесмен із Печерських Липок Ярослав Костенко "прокручує" мільйони на шинах та будовах для "оптимізації" податків

Формально Костенко — власник шинних та будівельних компаній, фактично — посередник між великими грошима та ще більшими інтересами.
Михайло Жендубаєв

Миколаївський забудовник Михайло Жендубаєв отримав сотні мільйонів із бюджету та "злив" компанії на іноземців

Після освоєння коштів компанії переписали на громадян Казахстану, Киргизстану та Узбекистану – студентів, домогосподарок та випадкових людей, далеких від бізнесу.
Duty Free

Білорус Артур Гранц викритий у багатомільйонній схемі контрабанди та відмивання грошей через мережу duty free

У справі фігурують також іноземні та українські співучасники, пов'язані із фінансуванням тероризму та нелегальним бізнесом.
Максим Кріппа

"Каса" Максима Кріппи: хто заплатив 44 млн. застави за Олексія Чернишова

Тим часом медіаресурси "вулканолога" Максима Кріппи не помічають цього очевидного факту
Митниця

Львівський митник Олександр Зденянчин задекларував дохід 463 тис. грн, а також елітні авто, мотоцикл та десятки тисяч доларів готівкою

Сукупні доходи та майно сім'ї значно перевищують офіційні заробітки державного службовця, що може вказувати на можливі приховані джерела доходу.
Олександр Горбуненко

Фігурант корупційної схеми Одеського припортового заводу Олександр Горбуненко уникнув покарання від НАБУ та опинився під захистом ФБР у США

Незважаючи на ордер на арешт та позбавлення статусу біженця, ФБР забрало його з-під варти, і тепер він перебуває на волі під захистом американської влади.
Вадим Слюсарев

Куди зник Вадим Слюсарєв: тінь "слуги народу" та історія із заводом "Рапід"

Слюсарєв вивіз завод із Харкова та влаштувався в Угорщині
Будівництво фортифікацій

Чиновники Полтавської ОВА та "Енкі Констракшн" підозрюються у розкраданні 17 мільйонів гривень на фортифікаціях та реконструкції кардіоцентру

Вартість матеріалів у рази завищувалася, велися фіктивні роботи та отримувались хабарі у розмірі від мільйонів гривень до розкішного BMW X7.
Вікторія та Роман Кириленко

Дружина екс-начальника Полтавської служби порятунку керує відділом, а син – фігурант кримінальної справи

У призначенні Вікторії Кириленко очевидним є конфлікт інтересів, а в деклараціях — порушення закону.
НБУ

НБУ запросив перевірку зв'язків глави Wallet One в Україні: під ударом фігуранти фінансових схем, пов'язаних із рф

У НБУ вже зібрали докази, що компанії Олександра Сердюка контактували з суб'єктами, зареєстрованими в рф, і могли сприяти переказу грошей на користь країни-агресора.
Афонов і Кусаєв

Металобрухт на 2 мільярди: суд заарештував майно фігурантів гучної конвертаційної схеми Афонова та Кусаєва

За даними слідства, з 2020 року учасники схеми через фіктивні фірми провели угоди з металобрухтом на суму понад 2 млрд гривень, відмиваючи кошти та переводячи в готівку їх за участю банківських співробітників.
Суто Мамоян

Нардеп від ОПЗЖ Суто Мамоян продовжує влаштовувати рідних до правоохоронних органів

Черговий родич екс-нардепа претендує на посаду у київській поліції
Роман Кириленко

Роман Кириленко задекларував подарунок вартістю понад 855 тисяч гривень від сина Назара, який підозрюється в нападі на людину

Крім того, раніше Роман був причетний до корупційного скандалу, через який залишив посаду начальника ГУ ДСНС Полтавської області у 2015 році.
Олександр Біленький

Голові Полтавської облради Біленькому не дали покурити кальян у "вихідний за свій рахунок": довелося приймати громадян прямо у кафе

Активістка виявила його серед робочого дня в кальянній, але він спробував відбутися жартами в соцмережах
Фото та відео новини