Дубинский разоблачил валютные схемы Смолия в НБУ:"Штампует лицензии уголовникам"

Во вторник, 4 июня выдал ООО "Глобалмани" лицензию на валютные операции по переводу денег.

Компания фигурирует в уголовном производстве как участник схемы незаконного обналичивания средств и незаконного вывода денег за границу.

Об этом сообщает журналист Александр Дубинский на своем личном сайте.

"В рамках уголовного производства № 42017000000001932 установлено, что организованная группа в составе граждан Украины создала субъекты хозяйствования с признаками фиктивности, в т ч и ООО "Глобалмани", реквизиты которых используются для незаконного вывода средств за рубеж путем изготовления налоговых и бухгалтерских документов по бестоварным операциям, что нанесло большой вред государству", - приводит Дубинский решения суда.

Журналист отмечает, что досудебным расследованием установлено, что граждане Украины, через сеть подконтрольных коммерческих структур и физических лиц в течение 2011-2018 годов организовали преступную схему, которая заключается в переводе в наличную форму денежных средств, полученных незаконным путем, от деятельности электронных казино и букмекерских контор под брендами "1xbet", "Leon","Фаворит". В том числе - и через "Глобалмани".

Основатели "Глобалмани" с уставным фондом 15 млн грн Владимир Карпов и Константин Тверитин, директор Денис Забарный, информирует Дубинский.

Компания стала 19-м участником валютного рынка, получивших лицензию на осуществление валютных операций в соответствии с новым Законом Украины "О валюту и валютные операции".

Большинство из них имеют сомнительную репутацию и фигурируют в уголовных расследованиях.

"Глава НБУ дедушка Смолий, видимо, чувствует, что лавочка скоро закроется. Поэтому НБУ массово штампует лицензии на валютные операции фирмам, которые фигурируют в уголовных процессах", - резюмировал Дубинский.

Напомним, 30 мая Нацбанк переоформил лицензии на проведение валютных операция еще двум финкомпаниям - ФК "Октава Финанс" и ФК "Аксиома".

Обе фирмы - фигуранты уголовных дел, сообщает журналист Александр Дубинский на своем личном сайте.

Как сообщал ранее Знай.uа, новым главой Конституционного суда стала Наталья Шаптала.

Также Знай.uа писал о том, что журналист "Наши деньги" прокомментировал скандал с награждениями Порошенко.