Нацбанк Украины под конец 2018 года устроил для российского Сбербанка настоящий экономический ад. Так, в декабре НБУ оштрафовал АО "Сбербанк", "дочку" российского ПАО "Сбербанк", на 94,74 млн грн.
Подпишись на наш Viber: новости, юмор и развлечения!
ПодписатьсяОб этом стало известно благодаря сообщению на официальном сайте Национального банка Украины.
По словам представителей национального регулятора, меру воздействия в виде штрафа использовали "за повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн".
По данным НБУ, "Сбербанк" на основании фиктивных документов проводил масштабные финансовые операции по выдаче наличности со счетов клиентов-юрлиц. При этом операции "могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства". В сообщении Нацбанка отмечается, что подобные манипуляции "Сбербанк" проводил в 2015-м и 2017 годах, и также был за это наказан.
"После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление банком рисковой деятельности на общую сумму более 1 млрд грн, ...банк не прекратил подобную деятельность, изменил схему выдачи наличных и в разы увеличил объем операций, содержащих признаки, которые могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства", – сказано в сообщении НБУ.
"За январь-ноябрь 2018 Национальным банком Украины утилизировано непригодных к обращению банкнот в количестве 594,8 млн штук на общую сумму 41 638 млн гривен", – говорят в пресс-службе Нацбанка.
Напомним, курсы валют: как праздники повлияют "на вес" гривны.
Как сообщал Знай.ua, эксперты дали прогноз на 2019 год: что будет с зарплатами и долларом.
Также Знай.ua писал, жена главного борца с отмыванием денег замешана в порочных схемах.
