Прокуратура Відня розпочала розслідування щодо причетності австрійського Meinl Bank до виведення коштів з українських банків.

Про це повідомляє видання Der Standard. Прес-секретар прокуратури розповів, що в справі підозрюють чинного і колишнього голови Meinl Bank. Вони нібито причетні до відмивання грошей, що надходили з українських банків.

Національне антикорупційне бюро в 2016 році розпочало кримінальні провадження після заяви "Центру протидії корупції", де вказувалося про виведення майже 12 мільярдів гривень з рахунків кількох українських банків.

Фінансові установи, отримавши дозвіл Нацбанку, відкривали кореспондентський рахунок в банку за кордоном. Туди і переводили значну суму грошей.

Цей іноземний банк видавав кредит зарубіжній компанії, яка були пов'язана з директором або власником українського банку. Ці гроші направляли на фінансування робіт в Україні.

Популярні новини зараз
Перевірятимуть щомісяця: отримувачів соцвиплат візьмуть на контроль - про що змусять звітувати Пенсіонерам можуть додати до пенсії 2300 грн: за якої умови Бідні, але не настільки: чому пенсіонерам все частіше почали відмовляти у соцвиплатах Нові правила мобілізації, з ТЦК дозволять не контактувати: що готують чоловікам
Показати ще

Подібною схемою скористалися банки "Таврика", "Київська Русь", "Південкокомбанк", "Міський комерційний банк", "Автокразбанк", "Енергобанк", "ВіБіЕй Банк". Серед фігурантів схеми були фінустанови Forbes, "Дельта Банк".

Нагадаємо, портал "Знай.ua" повідомляв, Нацбанк прийняв рішення зберігати частину готівки з держзапасів в "Ощадбанку".