За даними відкритих джерел, Максим Кріппа пов'язується з брендами в сегменті онлайн-казино та беттингу, включаючи GGbet, "Вулкан" та інші платформи.

У більшості випадків йшлося про складні схеми офшорних ліцензій, процесингу та посередників між гравцем і правовласником. Ринок традиційно функціонує у «сірій зоні»:

  • частина обороту відбувається через формально легальні платежі;
  • частина — через офшори, проміжні юрособи та фіктивні консалтингові угоди.

За версією ЗМІ, саме на цьому фоні формувався капітал, який пізніше «матеріалізувався» у нерухомість, девелоперські проекти та корпоративні структури в ЄС та ОАЕ.

Максим Кріппа
Максим Кріппа
Фото из открытых источников

Іспанія: нерухомість як інструмент легалізації капіталу

Згідно з державним реєстром Іспанії (BORME), в Андалусії зареєстровані компанії, які медіа та аналітики пов'язують з орбітою Криппи:

Популярні новини зараз
Зима без води та опалення: українців чекає комунальний колапс ПФУ висунув вимоги до пенсіонерів: за ігнорування зупинять виплати Термін дії – 30 днів: у ПриватБанку зробили важливу заяву для власників карток Ануляція субсидій: які зміни стануть приводом для скасування допомоги
Показати ще
  • Citadel Estate Group SL - інтерес до нерухомості;
  • Sail Properties SL - операції з нерухомістю;
  • Pinnacle Asset Management SL — можливо, роль компанії, що управляє або «скарбничной» для інших активів.

Самі собою компанії не доводять незаконної діяльності. Вони показують, що капітал із індустрії азартних ігор може виводитися у зрозумілі для ЄС інструменти — нерухомість та корпоративні права.

У ЄС структура активів часто використовується як для інвестицій, а й у легалізації джерела коштів. Гроші, з'являючись на балансі іспанської компанії через внесок у капітал чи придбання активу, у публічному полі починають сприйматися як інвестиції девелопера, а не прибуток від напівлегальних онлайн-платформ.

Максим Кріппа
Максим Кріппа
Фото из открытых источников

ОАЕ та «дубайський девелопер»: реальний проект чи піар-легенда?

В англомовних публікаціях з'являється версія про Крип як девелоппера в ОАЕ. За цими матеріалами бізнесмен нібито володіє портфелем понад 100 тис. м² в ОАЕ, включаючи ділянки «в 15 хвилинах від Dubai Mall», і готує проект з віллами та таунхаусами. Характерні ознаки цих публікацій:

  • низька редакційна прозорість;
  • майже ідентичні формулювання;
  • відсутність офіційних реєстрових посилань чи номерів об'єктів.

Є й цікавіший елемент — витік документа Draft AUP Report – Louvre V2, де згадується Saadiyat (Абу-Дабі) та конкретний юніт, серед потенційних покупців якого фігурує ім'я «Maksym Krippa». Цей документ не є офіційним реєстром, але вказує напрям, куди можуть звернутися адвокати та регулятори для перевірки фактів правочину, джерел капіталу та структури власності.

На цьому тлі дубайська історія виглядає як шар комунікації, який може накладатися на реальні чи частково реальні операції. Іншими словами, це може бути репутаційний фасад, який відволікає увагу від первинного джерела капіталу.

Раніше журналіст розкрив схему на пропускному пункті "Смільниця" , яка спричинила втрату близько 50 млн доларів податків.

Також "Знай" писав про корупційну тютюнову схему , яку створила ОЗУ "Монако".

Крім того, повідомлялося, що суддя Андрій Бойко зберігає вдома більше готівки, аніж на всіх своїх рахунках.