Молдавские журналисты нашли "украинский след" в похищении $1 млрд

В скандальном деле о выводе более одного миллиарда долларов из банковской системы Республики Молдова местные журналисты нашли "украинский след".

Как пишет издание Newsmaker в своем расследования громкого дела, ключевые решения о выводе из банковской системы Молдовы $1 млрд принимались в украинских городах Каховка и Новая Каховка Херсонской области.

"Там 26 ноября 2014 состоялось собрание семи акционеров молдавского Banca Socială, что легализовали операции, которые сейчас именуют не иначе как мошеннические. Так называемые акционеры и не подозревали, какой афере они участвуют - в отличие от тогдашнего правительства Молдовы, через секретные указы выделил проблемным банкам (Banca Socială, Unibank и Banca de Economii) финансовую помощь", - говорится в публикации издания.

Так, из доклада американской компании Kroll, которая занималась поиском молдавских активов, следует, что в один день - 8 мая 2013, пятеро граждан Украины и двое граждан России стали акционерами молдавского Banca Socială.

Читайте также: Электроэнергия в Молдове дешевеет

При этом "акционеры" заплатили за акции € 650-660 тыс. каждый. По информации молдавских журналистов, пятеро из семи акционеров Banca Socială оказались жителями городов Каховка и Новая Каховка Херсонской области.