Понад півтора десятка тисячі українських компаній не називають свої кінцевих власників.

Про те , чому більшість дочірніх підприємств не бажають розголошувати своїх "господарів", - пише Opendatabot.

При цьому компанії ще до 2015 року були зобов'язані надавати інформацію про кінцевих бенефіціарів власників, крім того, цю інформацію повинні регулярно оновлювати. Однак деякі компанії досі ігнорують цю вимогу.

"Власник компанії робить вирішальний вплив на діяльність компанії і несе за неї відповідальність. Якщо ми не маємо даних про кінцевих власників - ми, за великим рахунком, нічого не можемо сказати і про компанії", - коментує Олексій Иванкин, засновник Opendatabot.

Популярні новини зараз
Пенсіонерам приготуватися: змусять відзвітувати про кожну отриману копійку Мороз триватиме ще тижнями: синоптики попереджають про аномальну зиму Не вкладетеся у строки – мобілізують: чоловіки з відстрочками отримали попередження Світло можуть вимикати менше: кожного благають посприяти
Показати ще

Більшість компаній вказали своїми власниками так званих довірених осіб (агентів, посередників) тощо.

В народі такі компаніями називають "матрьошками". Це довгий ланцюжок з юридичних осіб, останній з яких зареєстровані за кордоном, а їх номінальний власник є підставною особою.

Для самих компаній це загрожу тим, що вони можуть мати проблеми з банками при відкриття там рахунків.

"Суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний відмовитися від ділових відносин або проведення фінансової операції у разі, коли клієнта неможливо ідентифікувати або якщо виникає сумнів щодо того, що особа виступає від власного імені", - додає адвокат.

Відповідають за відсутність такої інформації перш за все юридична особа.

Як повідомляв портал "Знай.ua", в мережі оприлюднили повне досьє на власника імперії обману.