В Германии полицейские конфисковали имущество на 50 млн евро по делу о одной из крупнейших схем отмывания денег из России, которую называют "Русской прачечной".

По сообщению DW, за три дня правоохранители конфисковали в баварских городах Регенсбург, Нюрнберг, Мюльдорф-на-Инне, а также в гессенском Швальбахе четыре здания, а также арестовали счета с 8 миллионами евро. В целом, конфискованное имущество оценивается в 50 миллионов евро.

Все, что конфисковала полиция в Германии, связано со схемой отмывания денег, которую называют по-разному: "Молдавская схема", "Ландромат", "Русская прачечная".

Считается, что это крупнейшая в истории операция по отмыванию денег - за три года с 2011 по 2014 с ее помощью из России вывели не менее 22 миллиардов долларов. О мошеннической схеме впервые в 2014 году сообщили журналисты Центра исследования коррупции и организованной преступности (OCCRP).

Популярные статьи сейчас
Накажут даже тех, кто имеет бронь или отсрочку: из-за какой ошибки можно стать уклонистом и получить штраф Доплата 944 грн: кто из пенсионеров может рассчитывать на пособие Снег, минусовая температура и сильный ветер: синоптик рассказала, будет ли ранняя зима осенью 2024 Всего 300 гривен: украинцы получат смешную "подачку" на коммуналку
Показать еще

Крупнейшая схема вывода денег из России работала так: мошенники получали фиктивные решения молдавского суда на многомиллионные суммы долгов, которые взыскивали с подставных фирм-однодневок в России. Деньги с компаний отправлялись фирмам-кредиторам в Великобритании или в офшорах.

"Молдавской" схему окрестили потому, что преимущественно деньги выводились с молдавского банка Moldindconbank. Также они отправлялись в латвийский Trasta Komercbanka, а оттуда дальше в Германию, через немецкие Commerzbank и Deutsche Bank. Откуда брались деньги, и кто все это организовал, в настоящее время неизвестно.

В схеме удалось обнаружить россиян Валерия Маркелова и Алексея Крапивина, а связанный с ними холдинг "Группа компаний 1520" является крупнейшим подрядчиком РЖД.

Также стало известно, что на журналистов, которые занимались расследованием, стали давить и им пришлось сменить страну проживания.

Напомним, ранее отмечалось, что молодой парень из Британии спустился в действующий вулкан для того, чтобы сделать невероятные снимки.

Как сообщал портал "Знай.ua": лидер Венесуэлы Николас Мадуро заявил о своем решении перекрыть государственную границу между его страной и Бразилией.

Также "Знай.ua" писал, что венгерская авиакомпания Wizz Air увеличит количество рейсов со Львова.