В Україні несподівано закрили відомий банк: перевірте, чи в порядку ваші гроші

Національний банк України визнав недійсною банківську групу "Форвард". Про це свідчать дані НБУ.

Дане рішення прийнято 29 грудня 2018 року. Банківська група "Форвард" була зареєстрована в лютому 2017 року. На момент визнання її недійсною у групу входили: банк "Форвард", СК "Довіра та Гарантія" і "Універсальне бюро кредитних історій". Контролером групи значився Рустам Васильович Таріко.

НБУ вже визнав 7 банківських груп недійсними.

Раніше повідомлялося, що у Національного банку України спалахнув інтерес до великих номіналів готівкових грошей. Так, Нацбанк попросив українські банки відзвітувати по банкноті €500. Відомо, що банки повинні надати інформацію по обміну таких купюр до 14 січня.

Про це стало відомо завдяки офіційними даними НБУ, пише UBR.ua.

Відомо, що чиновники дуже просто пояснили свою допитливість: громадяни чомусь звертаються в їх теруправління для обміну п'ятисоток на гривню, хоча центральний банк не проводить таких операцій. Тому НБУ потрібно знати, куди відправляти клієнтів.

Також ми писали, що НБУ оштрафував доньку російського "Сбербанку" в Україні на суму 94,736 мільйона гривень за повторне здійснення ризикової діяльності у сфері фінансового моніторингу.

Наклали санкції за те, що дочка "Сбербанку" проводила (у тому числі на підставі недійсних документів) великомасштабні фіноперації з видачі готівки з рахунків клієнтів–юросіб, що містять ознаки таких операцій, які можуть бути пов'язані з легалізацією кримінальних доходів, здійсненням фіктивного підприємництва.

У НБУ кажуть, що не раз застосовували подібні заходи впливу за подібні фіноперації в 2015 і 2017 роках.

Як раніше повідомляв "Знай.uа", українці зможуть обміняти валюту прямо в банкоматі.