Панамська влада затримала засновників офшорної фірми Mossack Fonseca Юргена Моссака та Рамона Фонсеку із звинуваченнями у відмиванні грошей. Навесні минулого року ця фірма опинилась у центрі скандалу, пов'язаним з ухилянням від податків світових політиків та відомих осіб.

3 квітня 2016 року обнародували 11 млн секретних документів про діяльність Mossack Fonseca. Згідно з інформацією, 12 політиків, які займають вищі посади у своїх країнах, а також 128 політиків і відомих персон, відкрили рахунки у цій панамській фірмі.

Читайте також: З'явилися подробиці арешту засновників найбільшого офшору Панами

У документах знайшли створену у серпні 2014 року офшорну компанію, зареєстровану на ім'я президента України Петра Порошенка. Крім того, зі скандалом були пов'язані президент Росії Володимир Путін, прем'єр-міністри Пакистану та Ісландії, родичі голови Китаю Сі Цзіньпіна, президент Азербайджану Ільхам Алієв та член комітету ФІФА Хуан Педро Даміані.

Зазначимо, що тоді Моссак та Фонсека не отримували жодних звинувачень. Прокурори Бразилії, Перу, Еквадору, Колумбії, Швейцарії та США розпочали розслідування близько року тому та знайшли підстави для арешту.

Популярні новини зараз
Військовозобов'язаним дали час до 5 лютого: що треба встигнути Стосується всіх одержувачів пенсій: українцям дали 30 днів на явку до ПФУ Українцям доплатять 20% до пенсії: хто у списках на підвищення В ТЦК поставили крапку у питанні мобілізації 50-річних чоловіків: "Є директива..."
Показати ще

Як повідомляв портал "Знай.ua", адвокат заарештованих Моссака та Фонсеки заявив, що обвинувачення є слабким, і він має намір його оскаржити.